AUSTRAC ha ordenado el nombramiento de auditores externos en virtud del artículo 162 de la Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de 2006 (Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo) para evaluar el cumplimiento de dos casas de apuestas corporativas, Sportsbet Pty Ltd (Sportsbet) y Hillside (Australia New Media) Pty Limited (Bet365).
El auditor externo designado será autorizado por AUSTRAC para evaluar el cumplimiento de Sportsbet y Bet365 con la Ley AML/CTF y el Instrumento de Reglas Anti-Lavado de Dinero y Contra la Financiación del Terrorismo 2007 (Nº 1) (Reglas AML/CTF).
Estas acciones por parte de AUSTRAC son el resultado de una amplia campaña de supervisión que evaluó a las entidades dentro del sector de las casas de apuestas corporativas y sigue al reciente inicio de una investigación sobre Entain.
Los auditores externos deben informar a AUSTRAC en un plazo de 180 días desde su nombramiento y examinarán el cumplimiento de Sportsbet y Bet365:
- La adopción y el mantenimiento de un programa ALD/CFT que cuente con sistemas y controles basados en el riesgo para identificar, mitigar y gestionar eficazmente los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LA/FT).
- Llevar a cabo una evaluación del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que tenga en cuenta el riesgo que plantean sus tipos de clientes, los tipos de servicios designados que prestan y los métodos por los que prestan esos servicios designados.
- Garantizar que Sportsbet y Bet365 tienen un marco a través del cual sus Consejos de Administración y la alta dirección tienen una supervisión continua de sus Programas de la Parte A; y
- Supervisar adecuadamente a sus clientes con el fin de identificar, mitigar y gestionar el riesgo de que la prestación de los servicios designados pueda implicar o facilitar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
El alcance del examen del auditor de cada entidad lo determina AUSTRAC y correrá a cargo de Sportsbet y Bet365.
Los resultados de la auditoría ayudarán a Sportsbet y Bet365 a cumplir con las obligaciones de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, e informarán a AUSTRAC de si se requiere alguna otra acción reguladora.
La directora ejecutiva de AUSTRAC, Nicole Rose, dijo que el incumplimiento de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es un problema grave. Cuando AUSTRAC identifique fallos sistemáticos, intervendremos para garantizar la integridad del sistema financiero australiano.
«Sportsbet y Bet365 se encuentran entre los mayores operadores del sector de las apuestas corporativas. AUSTRAC está poniendo a todo el sector sobre aviso para que mejore su juego».
«En última instancia, la aplicación del incumplimiento consiste en proteger a la comunidad. El blanqueo de capitales alimenta la delincuencia organizada y todo el daño que conlleva. Necesitamos que las empresas que están en primera línea cumplan plenamente la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo: que comprendan y mitiguen sus riesgos y denuncien los presuntos delitos.»
«AUSTRAC no dudará en tomar medidas cuando se identifique un presunto incumplimiento, para proteger a las empresas de ser explotadas y proteger a la comunidad australiana de los daños.»
