La empresa de análisis de criptomonedas Nansen está recurriendo a los datos de blockchain para analizar la relación entre la bolsa de criptomonedas con problemas FTX y su filial de comercio Alameda Research.
En un nuevo informe, Nansen dice que ha realizado un análisis de blockchain de las dos empresas de Sam Bankman-Fried en medio de las acusaciones de que FTX fue lanzado para recaudar dinero para Alameda.
«Esta investigación aprovecha la heurística de etiquetado de Nansen para rastrear las carteras conocidas de las entidades implicadas y verificar sus acciones en la blockchain, con el fin de dar sentido a lo que realmente ocurrió durante la debacle de FTX-Alameda.»
Nansen dice que el análisis muestra que hay vínculos estrechos en la cadena entre FTX y Alameda desde el principio.
«FTX creó FTX Token (FTT), un token para su plataforma, involucrando a Alameda desde el primer día. Ambos se repartieron la mayor parte de la oferta total del ITF que no entró en circulación».
El informe revela cómo Alameda se benefició de la subida del valor del token FTX.
«El éxito inicial de Alameda, FTX y el ascenso meteórico de FTT muy probablemente condujeron a un aumento del valor del balance de Alameda. Este elevado valor del balance de las posiciones de FTT fue probablemente utilizado como garantía por Alameda para obtener préstamos».
Nansen dice que Alameda parece haber utilizado el FTT como garantía para pedir préstamos. El análisis muestra que hubo grandes salidas de la ficha de Alameda hacia FTX en el momento álgido de la situación de Terra (LUNA) y Three Arrows Capital (3AC).
«Si se utilizaran fondos prestados para realizar inversiones ilíquidas, el ITF se convertiría en una debilidad central para Alameda.
Basándose en los datos, las salidas totales del ITF de Alameda de 4.000 millones de dólares a FTX en junio y julio podrían corresponder a la provisión de garantías utilizadas para asegurar los préstamos (por valor de al menos 4.000 millones de dólares) en mayo/junio que ha sido revelada por varias personas cercanas a Bankman-Fried».
Un análisis de los datos de blockchain realizado por la firma de cumplimiento de criptomonedas Argus también encuentra que Alameda almacenó criptoactivos que finalmente cotizaron en FTX.
