El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anuncia la detención de dos ciudadanos estonios en relación con un supuesto esquema de blanqueo de criptomonedas.
En un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Justicia afirma que los dos individuos fueron detenidos ayer en Estonia.
«Según los documentos judiciales, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 37 años, supuestamente estafaron a cientos de miles de víctimas a través de un esquema multifacético. Indujeron a las víctimas a firmar contratos fraudulentos de alquiler de equipos con el servicio de minería de criptomonedas de los acusados, llamado HashFlare.
También indujeron a las víctimas a invertir en un banco de moneda virtual llamado Polybius Bank. En realidad, Polybius nunca fue un banco y nunca pagó los dividendos prometidos. Las víctimas pagaron más de 575 millones de dólares a las empresas de Potapenko y Turõgin. Potapenko y Turõgin utilizaron entonces empresas ficticias para blanquear el producto del fraude y comprar bienes inmuebles y coches de lujo.»
Según los documentos judiciales, los dos ciudadanos estonios afirmaban que HashFlare era una gran operación de minería de criptomonedas. Los acusados supuestamente ofrecieron a las víctimas contratos fraudulentos que «pretendían permitir a los clientes arrendar un porcentaje de las operaciones de minería de HashFlare a cambio de la moneda virtual producida por su parte de la operación.»
Según Luis Quesada, director adjunto de la División de Investigaciones Criminales del FBI,
«El FBI se ha comprometido a perseguir, a través de las fronteras internacionales, a quienes utilizan esquemas cada vez más sofisticados para estafar a los inversores…»
Las víctimas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, invirtieron en lo que creían que eran sofisticados activos virtuales, pero todo formaba parte de un plan fraudulento y miles de víctimas se vieron perjudicadas por ello.
El FBI agradece a sus socios nacionales e internacionales sus esfuerzos a lo largo de la investigación para hacer justicia a las víctimas.»