El lunes, los documentos judiciales de los abogados involucrados en el caso de bancarrota del Capítulo 11 de FTX Trading LTD alegan que el gobierno de Bahamas pidió al cofundador caído en desgracia de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), acuñar nuevos tokens criptográficos. Los abogados detallaron que se trataba de un «solicitud de acceso dinámica y en directo que se facilitaría inmediatamente al Gobierno de Bahamas y a los Sres.«
Se acusa al gobierno de Bahamas de recibir un trato especial del cofundador de FTX Sam Bankman-Fried, caído en desgracia.
Tras la detención de Sam Bankman-Fried (SBF) en Bahamas, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a SBF de fraude en relación con la quiebra de FTX. Además, los informes muestran que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y el abogado del SDNY Damian Williams también han acusado a SBF de delitos.
«La Fiscalía Federal de Manhattan presentó el martes una acusación de ocho cargos contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, por un plan de varios años para desviar dinero de la bolsa de criptomonedas quebrada«, reveló el martes Rachel Scharf, reportera judicial de law360.com. Además, los documentos judiciales del caso de quiebra del Capítulo 11 de FTX indican que los liquidadores provisionales conjuntos de FTX Digital Markets presentaron una moción para desestimar el caso del Capítulo 11 de FTX Property Holdings LTD.
Los abogados también han acusado al Gobierno de Bahamas de pedir a SBF que acuñe nuevas fichas digitales por valor de millones de dólares estadounidenses. Las fichas se entregaron supuestamente a funcionarios de Bahamas, según el equipo jurídico de FTX. El nuevo consejero delegado de FTX, John J. Ray III, y su equipo se dieron cuenta de que se estaban emitiendo nuevos tokens y sospecharon que SBF y el cofundador de FTX, Gary Wang, eran los ejecutivos que trabajaban en las órdenes de los funcionarios bahameños. Esta noticia sigue a las extrañas relaciones que los responsables del FTX, como el jefe de la bolsa Ryan Salame, han mantenido con empresas de agricultura vertical.
Ryan Salame y el Primer Ministro de Bahamas, Philip Davis, viajaron a Ohio para visitar una empresa llamada 80 Acres Farms en enero de 2022. También, en su entrevista con el Espacios de Mario Nawfal en TwitterEl cofundador de FTX, SBF, admitió que las retiradas de fondos a residentes de Bahamas se produjeron antes de que FTX se derrumbara por completo, y quizá en dos ocasiones. SBF también describió la luz verde a las retiradas de Bahamas en su entrevista en dos partes con Tiffany Fong (aquí y aquí). El abogado estadounidense de FTX detalló esta semana que SBF ha estado negociando con el Gobierno de Bahamas y que SBF habría autorizado retiradas por valor de 100 millones de dólares al día.
Audio de mi primera entrevista con Sam Bankman-Fried. SBF habla de la quiebra, la supuesta «puerta trasera», las donaciones al Partido Demócrata, los rumores de blanqueo de dinero en Ucrania, el hackeo, la posición de margen de Alameda en FTX, el uso de FTT como garantía y mucho más. 👀 https://t.co/qVfUv6dhww
– Tiffany Fong (@TiffanyFong_) 29 de noviembre de 2022
En nuestra segunda llamada telefónica, SBF aborda el agujero de 8.000 millones de dólares, el uso de fondos de clientes de FTX en Alameda, CZ y la corrida bancaria. (AUDIO)https://t.co/NLSLVX4JN4
– Tiffany Fong (@TiffanyFong_) 29 de noviembre de 2022
Hablando de la acuñación de nuevos cripto tokens para el gobierno de Bahamas, los abogados dicen que SBF y Gary Wang trabajaron muy estrechamente con los funcionarios antes de la declaración de quiebra el 11 de noviembre de 2022. «Se trata de una solicitud de acceso dinámico en directo que se facilitaría inmediatamente al Gobierno de Bahamas y a los Sres. Samuel Bankman-Fried y Gary Wang, que se encuentran en Bahamas y colaboran estrechamente con funcionarios de ese país.«Los abogados de FTX dijeron en la presentación judicial.
A raíz de estas alegaciones, ela Comisión de Valores de Bahamas emitió un comunicado y negó sin reservas las acusaciones formuladas por John Ray, Consejero Delegado de FTX, en los documentos judiciales. El regulador bahameño dijo que los cargos pretendían «crear una falsa impresión de comunicación entre el Sr. Bankman-Fried y la Comisión«. Jamie Redman