Según documentos judiciales relacionados con el procedimiento de quiebra de FTX, el 9 de noviembre -dos días antes de que la empresa solicitara la protección por quiebra del Capítulo 11- el codirector ejecutivo de FTX, Ryan Salame, informó a las autoridades de Bahamas de que Sam Bankman-Fried (SBF) había enviado fondos de clientes a Alameda Research. En una carta escrita por Salame y enviada al Comisario de Policía de Bahamas se detallaban los «posible mala gestión de los activos de los clientes» por SBF.
Los documentos judiciales indican que el co-CEO de FTX, Ryan Salame, habría denunciado a Bankman-Fried.
Un relato escrito del co-CEO de FTX, Ryan Salame, indica que el ex ejecutivo de FTX podría haber revelado las supuestas acciones fraudulentas de Sam Bankman-Fried (SBF) dos días antes de que la empresa de criptomonedas solicitara protección por bancarrota.
Ryan Salame se puso en contacto con las fuerzas de seguridad de Bahamas y les explicó que SBF había enviado transferencias ilícitas a Alameda. La carta está fechada el 9 de noviembre y explica que los fondos de los clientes se utilizaron para pagar el «pérdidas financierasde Alameda».
Los documentos judiciales detallan que la carta de Ryan Salame se envió primero a la Comisión de Valores de Bahamas y luego se distribuyó al Comisario de Policía de Bahamas. La carta habría sido recibida por la directora ejecutiva de la Comisión de Valores de Bahamas, Christina Rolle.
Al parecer, Ryan Salame explicó que los altos ejecutivos de FTX – SBF, Gary Wang y Nishad Singh, eran las tres únicas personas que tenían pleno acceso para transferir estos fondos a Alameda.
Además, los documentos judiciales muestran que los abogados de FTX han acusado al gobierno de Bahamas de ordenar a SBF y Gary Wang que acuñaran millones de fichas. También existen acusaciones de que los residentes bahameños recibieron un trato especial durante el colapso del FTX.
Existe un «alegación de 100 millones de dólares en retiradas de criptodivisas que tuvieron lugar entre el 10 de noviembre de 2022 y el 11 de noviembre de 2022, de 1.500 personas.«Se supone que los fondos ostensibles utilizados para estas retiradas procedían de clientes de FTX Digital.
Ryan Salame también mantuvo relaciones con funcionarios del gobierno de Bahamas, habiendo visitado en una ocasión Ohio for 80 Acres Farms con el Primer Ministro de Bahamas, Philip Davis, y otros representantes del país insular.
Además, Ryan Salame habría donado 22 millones de dólares a políticos republicanos para el ciclo electoral de mitad de mandato de 2022, según datos de opensecrets.org.
En cuanto a una relación especial entre SBF y el gobierno de Bahamas, los funcionarios de la isla dicen que las acusaciones son «totalmente falso.» Las autoridades bahameñas afirman que el gobierno sólo discutió el «procedimientos de insolvencia en las BahamasSe trata de un «pre-filing chapter 11» con SBF.
