Caroline Ellison se incorporó a Alameda como trader en 2018 y se convirtió en su codirectora ejecutiva en 2021. Ahora se enfrenta a siete cargos relacionados con fraude y blanqueo de capitales.
FTX y Alameda Research fueron fundadas por Sam Bankman-Fried, un niño prodigio convertido en presunto estafador, que fue detenido en Bahamas a mediados de diciembre y extraditado a Estados Unidos. Ahora se enfrenta a cargos de entidades como la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos y el Distrito Sur de Nueva York, y puede ser condenado a 115 años de cárcel.
Ahora, la propia Caroline Ellison se enfrenta a cargos: se declaró culpable de siete cargos, incluidos los de fraude electrónico, según anunció el miércoles por la noche el fiscal federal Damian Williams, del SDNY, a través de un vídeo tuiteado.
Declaración del Fiscal de EE.UU. Damian Williams sobre EE.UU. contra Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison y Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– Fiscal SDNY (@SDNYnews) 22 de diciembre de 2022
Gary Wong, cofundador de FTX, también se declaró culpable de cuatro cargos, dijo Damian Williams.
«Tanto la Sra. Ellison como el Sr. Wong se han declarado culpables de estos cargos y ambos están cooperando con el Distrito Sur de Nueva York.«, añadió.
Reiteró su llamamiento a cualquier persona implicada en la presunta conducta indebida para que denuncie los hechos.
«Es hora de tomar la iniciativa«, añadió.
En otoño de 2021, cuando el bitcoin cotizaba a 57.000 dólares, Ellison, que se había unido al equipo en 2018 como trader, se convirtió en su co-CEO (junto a Sam Trabucco, que más tarde abandonó la compañía en agosto de 2022), según Bloomberg.
Caroline Ellison no era un demonio publicitario como Bankman-Fried -que testificó ante el Congreso sobre la regulación de las criptomonedas y se posicionó a sí misma como una anciana estadista de las criptomonedas-, pero la denuncia de Ellison ante la SEC dejó claro que estaba involucrada en el movimiento de depósitos de clientes de FTX para encubrir los problemas financieros de Alameda. Antes de las acusaciones, la revista New York Magazine calificó a Caroline Ellison de «un posible cómplice en lo que podría ser el mayor fraude financiero de la historia«
¿Quién es Caroline Ellison?
Caroline Ellison charló con otro empleado de FTX, Tristan Yver, para un episodio de podcast interno de relaciones públicas de la empresa en julio de 2020, y habló sobre su formación y educación.
Dice que creció sobre todo en Newton, a las afueras de Boston. Sus padres son los profesores de economía Glenn Ellison, catedrático de Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y Sara Fischer Ellison, también profesora de la prestigiosa universidad, según CoinDesk.
Caroline Ellison declaró en el episodio que heredó una aptitud natural para las matemáticas y compitió en concursos matemáticos desde muy joven. Más tarde se especializó en matemáticas en Stanford. Tras solicitar por capricho un puesto de becaria de comercio -un proceso notoriamente competitivo-, consiguió uno en Jane Street Capital, una empresa de alto perfil de Wall Street, y luego trabajó allí a tiempo completo durante un año y medio.
¿Qué es la Investigación Alameda?
Sam Bankman-Fried fundó lo que se convirtió en su cartera de empresas de criptomonedas en 2017, empezando por Alameda.
Sam Bankman-Fried había fundado Alameda Research como una especie de empresa de criptomonedas de alto riesgo y alta recompensa, que utilizaba tácticas como el arbitraje -incluso dijo que lo llamaba «investigación«para darle mejor rollo- en 2017, aprovechando el entorno relativamente cripto»salvaje«, según NPR.
Sam Bankman-Fried se ha expandido a un comercio de criptomonedas más complejo y accesible para más personas con la fundación de FTX, un intercambio de criptomonedas, en 2019, aprovechando su imagen como una persona altamente experimentada en criptomonedas, recaudando dinero de personas de alto perfil como BlackRock, según NPR.
¿Cómo conoció Caroline Ellison a Sam Bankman-Fried?
Según algunos informes, Caroline Ellison conoció a Sam Bankman-Fried en Jane Street. Trabajó allí desde junio de 2014 hasta septiembre de 2017, según su LinkedIn, que (al cierre de esta edición) sigue en línea.
Caroline Ellison dijo que conoció Alameda tomando un café con el entonces director ejecutivo Sam Bankman-Fried durante una visita a la zona de la Bahía y decidió que «me pareció una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar.«Caroline Ellison se unió a la empresa en 2018.
Finalmente, Bankman-Fried dimitió como Consejero Delegado de Alameda, pero siguió siéndolo de FTX. En octubre de 2021, Ellison se convirtió en codirector general con Sam Trabucco, antiguo operador de Susquehanna International Group. Aún no está claro si aceptará un acuerdo como hizo Ellison.
Sam Trabucco dimitió en agosto de 2022 por » pasar mucho tiempo viajando «, escribió en Twitteral tiempo que señala que tiene » compró un barco «.
¿Qué pasó con FTX y Alameda?
Pero resulta que las cosas eran bastante caóticas entre bastidores. FTX se posicionó como un caballero blanco, comprando a su competidor Voyager Digital, mientras el mundo de las criptomonedas sufría por la subida de los tipos de interés y la consiguiente caída de las acciones tecnológicas.
Entonces CoinDesk informó de que Alameda dependía en gran medida de los activos emitidos por FTX (que esencialmente carecían de valor independiente), lo que provocó el pánico entre los clientes – y todo el castillo de naipes se derrumbó.
Resultó que FTX había estado prestando los depósitos de los usuarios de Alameda para cubrir sus arriesgadas criptotransacciones. Sería como si Venmo prestara el dinero de sus clientes a un fondo de cobertura al que está vinculado para cubrir apuestas bursátiles. Esto es, como mínimo, muy inapropiado.
En cuanto a los procesos financieros corporativos en general, el actual consejero delegado de FTX, John Ray III, que está guiando a la empresa en el proceso de quiebra, ha declarado:»Nunca en mi carrera he visto un fracaso tan completo de los controles corporativos. «
¿Cuál era la relación de Caroline Ellison con Sam Bankman-Fried?
Ha habido rumores de poliamor, un estilo de relación que implica vínculos con más de una persona, en las Bahamas entre los ejecutivos de FTX, donde la empresa tiene su sede y donde Bankman-Fried y Ellison han vivido, según CoinDesk.
«Los 10 están, o estuvieron, emparejados en relaciones románticas entre sí«los medios de comunicación escriben.
Como señaló Insider, en los blogs de Tumblr vinculados a Ellison, un usuario publicó sobre los estilos de relación en grupo (así como opiniones sobre la aversión a la cultura de la justicia social y la creencia de que las mujeres son malas en matemáticas). También se sugirió que los empleados de FTX y Bankman-Fried gastaban suntuosamente en la isla, desde yates hasta miles de dólares al día en catering.
¿Caroline Ellison está siendo acusada? ¿Dónde está ahora?
Caroline Ellison se declaró culpable de siete cargos, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico, y se enfrenta a una pena máxima de 110 años, según el acuerdo. También tendrá que pagar una indemnización al tribunal, que se determinará más adelante.
También tendrá que renunciar a cualquier propiedad obtenida en relación con los delitos – y cooperará con la investigación.
La denuncia de la SEC ofrece más detalles sobre el papel de Ellison en la trama.
Según el Wall Street Journal, la SEC reclamó el derecho a regular el ITF clasificándolo como valor (la SEC ha declarado que la mayoría de los criptoactivos son valores). Como tal, puso de relieve diversos problemas perpetrados por Caroline Ellison.
Según el WSJ, Ellison manipuló el precio de un token propiedad de FTX para que Alameda pudiera utilizarlo como garantía de los préstamos que pidió a los clientes de FTX.
La agencia también declaró que Ellison sabía cómo y participó activamente en el uso de los fondos de los clientes de FTX para cubrir los déficits de Alameda.
Anteriormente, se había mencionado brevemente en documentos de la SEC relacionados con la detención de Bankman-Fried».En una reunión con empleados de Alameda el 9 de noviembre de 2022 o alrededor de esa fecha, Ellison admitió que ella, Bankman-Fried, Wang y Singh sabían que los fondos de los clientes de FTX habían sido utilizados por Alameda.«, afirma la denuncia.
Bloomberg también informó anteriormente de que Ellison había tomado la representación legal – Stephanie Avakian, un ex funcionario de la SEC especializado en criptomonedas en el bufete de abogados WilmerHale, citando a personas familiarizadas con el caso. De hecho, el bufete la representó en su acuerdo de culpabilidad.
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