Con esta decisión, que forma parte de los esfuerzos por mejorar sus capacidades en este ámbito, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales se une a un club de multinacionales e instituciones financieras.
La bolsa de criptomonedas Binance busca formación adicional sobre sanciones para su equipo de cumplimiento.
Binance, la bolsa de criptomonedas líder por volumen diario de operaciones, se ha unido a la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones (ACSS), que trabaja para mejorar la cualificación de los profesionales del cumplimiento de sanciones empleados por empresas mundiales.
«Aprovecharemos el material de formación, las amplias bases de datos y las profundas redes del ACSS para mejorar las competencias y los conocimientos de nuestro equipo. «, dijo Binance en un comunicado. También señaló que es la primera bolsa de criptomonedas entre los miembros de ACSS, que se creó en 2018.
Como parte del proceso de certificación, todos los especialistas en cumplimiento del equipo de sanciones de Binance, así como los responsables de la información sobre blanqueo de capitales, las operaciones de cumplimiento y las investigaciones especiales, deberán recibir formación con el ACSS, según informó la empresa.
La Bolsa espera que la formación familiarice a su equipo de sanciones con las últimas orientaciones publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre cómo desarrollar programas de cumplimiento y garantizar que sus expertos comprendan los riesgos de infracción en diversas jurisdicciones.
«El sector del blockchain aún está en pañales, y nuestra prioridad es seguir manteniendo el máximo nivel de cumplimiento en medio de un espacio en rápida evolución.«, comentó Chagri Poyraz, responsable mundial de sanciones de Binance. Subrayó que la empresa quiere seguir figurando entre las que marcan la pauta en materia de seguridad y cumplimiento de la normativa en el sector.
» ACSS, como organización especializada en formación sobre sanciones para multinacionales e instituciones financieras, proporcionará formación de la más alta calidad al equipo de Binance en este dinámico sector y ayudará a avanzar en el cumplimiento de la normativa en el sector de las criptomonedas. «, añadió la directora general de la asociación, Saskia Rietbroek.
Binance sigue centrándose en el cumplimiento de la normativa
En los dos últimos años, Binance ha centrado sus esfuerzos en mejorar el cumplimiento de la normativa y en 2022 aumentó su equipo de cumplimiento a 750 miembros. La bolsa ha sido autorizada, registrada u obtenido aprobaciones para operar en 14 jurisdicciones diferentes, entre ellas Francia, España, Bahréin, Dubai y Australia, detalló la bolsa.
Binance también ha emprendido iniciativas conjuntas con las autoridades nacionales en nuevos mercados. En diciembre, se ofreció a apoyar a Azerbaiyán en sus intentos de introducir normativas para los activos digitales y puso en marcha un programa de educación sobre blockchain en Kazajstán, después de ofrecer asesoramiento sobre normativas de criptomoneda también a su gobierno.
El colapso de FTX, un importante competidor de Binance que solicitó protección por bancarrota en noviembre de 2022, ha llevado a un mayor escrutinio regulatorio de la criptoindustria en todo el mundo. A principios del año pasado, Binance cumplió las sanciones impuestas por la UE a Rusia tras la invasión de Ucrania limitando los servicios a residentes y entidades rusas.