La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) acusa al equipo responsable del sistema CoinDeal de haber estafado presuntamente a decenas de miles de inversores.
La SEC ha presentado una denuncia contra Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, y BannersGo, LLC por su participación en la presunta trama fraudulenta que recaudó más de 45 millones de dólares mediante la venta de valores no registrados a decenas de miles de inversores de todo el mundo.
Según la SEC, el equipo supuestamente afirmó que los inversores podrían recibir enormes beneficios después de vender la tecnología blockchain llamada CoinDeal por billones de dólares a un grupo de compradores con mucho dinero.
Pero CoinDeal nunca se vendió y los inversores no recuperaron su inversión inicial, según la denuncia. Además, Chandran supuestamente utilizó el dinero de los inversores para comprar coches, propiedades inmobiliarias y un barco.
Según Daniel Gregus, director de la oficina regional de Chicago de la SEC,
«Alegamos que los acusados afirmaron falsamente que tenían acceso a una valiosa tecnología blockchain y que la inminente venta de esa tecnología generaría rendimientos de más de 500.000 veces para los inversores.
Como se alega en nuestra denuncia, en realidad, todo esto fue un elaborado esquema en el que los acusados se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores particulares.»
Chandran fue acusado previamente en junio de 2022 por su implicación en las actividades de CoinDeal por el Departamento de Justicia de EE.UU. de tres cargos de fraude electrónico y dos cargos de transacción monetaria de ganancias ilícitas, según la SEC.
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