Un ciudadano bielorruso tendrá que pagar una cuantiosa multa por organizar ilegalmente el intercambio de criptomonedas en línea. Las autoridades policiales del país, donde algunas actividades criptográficas son legales, no tienen previsto imponer más sanciones que la medida administrativa.
Un operador de criptomonedas intenta recurrir una multa ante un tribunal bielorruso
El Tribunal Supremo de la República de Bielorrusia ha rechazado el recurso de un bielorruso contra una sentencia en primera instancia que le condenaba a pagar 2.700.000 rublos bielorrusos (alrededor de un millón de dólares) al Estado por comerciar con activos digitales al margen de la ley.
El hombre, identificado únicamente con la inicial «A«, está acusado de utilizar el mensajero Telegram para crear una bolsa de criptomonedas en línea en enero de 2021. Presuntamente obtuvo 5.400.000 rublos como ingresos de sus actividades ilegales.
Según un comunicado del Ministerio de Impuestos y Tasas bielorruso, citado por el sitio de noticias sobre criptomonedas Bits.media, los investigadores pudieron rastrear sus transacciones y presentar las pruebas reunidas a los tribunales. La multa fue impuesta por el Tribunal Económico de Minsk.
El Ministerio considera justa la decisión de confiscarle la mitad de sus ingresos, ya que el tribunal podría haberle condenado a desprenderse de toda la cantidad. Aunque el comerciante no discutía el carácter ilegal de su actividad, no estaba satisfecho con el importe de la multa y decidió presentar una denuncia ante el Tribunal Superior, que confirmó la sentencia original.
Bielorrusia legalizó las actividades con criptomonedas, como la minería y el comercio, con un decreto firmado por el presidente Alexander Lukashenko que entró en vigor en 2018, siempre que las lleven a cabo entidades registradas en el régimen jurídico y fiscal especial del Belarus Hi-Tech Park.
Sin embargo, el gobierno está tomando medidas enérgicas contra el comercio ilegal con criptomonedas. En mayo del año pasado, el jefe de la Comisión de Investigación reveló que las fuerzas del orden del país habían logrado incautarse de activos digitales vinculados a la delincuencia por valor de millones de dólares estadounidenses.
En agosto, las autoridades bielorrusas emitieron una orden de detención internacional contra el propietario del «mayor bolsa de criptomonedas«en el país, Bitok.me. Tras una investigación de dos años contra Vladislav Kuchinsky y tres de sus cómplices, se le acusó de fraude fiscal a gran escala.
