Alex Mashinsky, fundador de Celsius, un prestamista de criptomonedas que fracasó, ha sido detenido y acusado de múltiples cargos de fraude.
En una nueva presentación judicial el 11 de julio, Machinsky, junto con el director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, y otros empleados de la compañía, están acusados de perpetrar dos esquemas con CEL, el activo nativo del corredor de criptomonedas, para estafar a los clientes.
Mashinsky, que fundó Celsius en 2018, está acusado de engañar a los clientes haciéndoles creer que la empresa operaría como un «banco moderno» en el que los clientes podrían ganar intereses sobre los criptoactivos depositados, pero en su lugar realizaron operaciones arriesgadas con sus fondos.
«Mashinsky operó Celsius como un fondo de inversión arriesgado, cobrando el dinero de los clientes bajo pretensiones falsas y engañosas y convirtiendo a los clientes en inversores involuntarios en una empresa mucho más arriesgada y mucho menos rentable de lo que Mashinksy había representado.»
Además, Mashinksy supuestamente manipuló deliberadamente el precio de CEL, induciendo al público a comprarlo a un precio inflado, lo que benefició enormemente a los acusados.
«En el segundo esquema, Mashinksy, Cohen-Pavon y otros empleados de Celsius manipularon ilegalmente el precio de CEL, induciendo así al público a comprar CEL a precios inflados, lo que benefició personalmente a Mashinksy y Cohen-Pavon porque estaban vendiendo en secreto su propio CEL a precios que sabían que no reflejaban el verdadero valor de mercado del token.»
Los acusados están acusados de fraude electrónico, fraude de materias primas, fraude de valores y manipulación del mercado.
Por si fuera poco, Mashinksy también ha sido demandada por la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) por motivos similares. Según el regulador, Mashinksy recaudó miles de millones de dólares mintiendo a sus clientes y ofreciendo valores no registrados.
«Los acusados prometieron falsamente a los inversores una inversión segura con altos rendimientos a través de su «Programa de Ganancia de Interés», engañaron a los inversores sobre el éxito financiero del negocio de Celsius y manipularon fraudulentamente el precio del propio valor de criptoactivos de Celsius – el llamado token «CEL».
El esquema de los acusados se derrumbó en junio de 2022, dejando a los inversores incapaces de retirar miles de millones de dólares en cripto-activos de la plataforma en línea de Celsius.»
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