El Hamilton-Niagara rama de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) ha descubierto una trama masiva de blanqueo de dinero en la que están implicados casinos de Niágara y del área del Gran Toronto y dinero procedente del tráfico de drogas y del cultivo de marihuana.
Más de 2,3 millones de dólares blanqueados a través de los casinos
Como resultado de una sofisticada investigación, que comenzó ya en 2017, cinco personas -Zu Wen Chang, Lin Li, Bo Hai Chen, En Quan Chen y Jian Hua Toa- han sido acusadas de un total de 29 delitosEntre ellos, el blanqueo de capitales, la venta ilegal de marihuana y la posesión de bienes adquiridos mediante el delito. Con la inestimable ayuda de la Policía Provincial de Ontario y del Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC), la Policía Montada de Canadá desarticuló una estratagema de blanqueo de dinero muy sofisticada que implicaba millones de fondos blanqueados. En la trama estaban presuntamente implicados casinos de Niágara y Ontario, especialmente en la región de la Herradura de Oro.
En un comunicado de prensa, el Supt. Jeff Cooper ha comentado:
Esta investigación, llevada a cabo con la ayuda de la OPP y de FINTRAC, es un gran ejemplo de cómo un esfuerzo coordinado de aplicación de la ley puede contribuir a la seguridad de las comunidades al desbaratar el comercio ilegal de drogas y confiscar el producto del blanqueo de capitales.
Jeff Cooper, RCMP
La investigación ha descubierto que la suma, que se blanqueaba a través de los casinos, ascendía a más de 3 millones de dólares canadienses (2,3 millones de dólares) y proceden de la venta ilegal de cannabis. Esta cantidad equivale a unos 8.000 libras de marihuana.
Además, la Policía Montada del Reino Unido ha desarticulado un importante cultivo de cannabis en seis lugares diferentes y se ha incautado de 30.000 plantas de marihuana y 7.926 libras de marihuana seca con un valor estimado de 24,3 millones de CAD (18,6 millones de dólares). La policía confiscó dinero en efectivo por más de CAD 1 millón (766.850 dólares).
Como la investigación aún no está cerrada, la RCMP no compartió más información sobre los nombres de los casinos ni detalles sobre cómo funcionó exactamente el blanqueo de dinero.
Críticas a Ontario por los controles de blanqueo de dinero
En relación con un informe de la Comisión de Investigación sobre el Blanqueo de Capitales en Columbia Británica publicado en junio de 2022, James Cohen, de Transparencia Internacional Canadá, ha criticado a Ontario por ser la provincia con las medidas menos eficaces contra el blanqueo de capitales. Según los medios de comunicación, esto ha provocado que los delincuentes dedicados al blanqueo de dinero se desplacen del oeste al este de Canadá. Cohen ha señalado significativamente:
El dinero sucio irá al eslabón más débil. Ontario tiene que fortalecerse.
James Cohen, Transparencia Internacional Canadá
El gobierno canadiense ha acogido con satisfacción el informe y se ha comprometido a trabajar para conseguir una política y unas medidas federales adecuadas contra el blanqueo de capitales.
