Reuters ha hablado con dos fuentes que ocupaban cargos de responsabilidad en FTX hasta esta semana. Las fuentes dijeron a Reuters que Sam Bankman-Fried, fundador y ex director general de la bolsa, trasladó en secreto 10.000 millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX a su empresa comercial, Alameda Research.
Dijeron que una cantidad significativa de ese dinero se desvaneció. Una fuente estimó que la cantidad perdida podría rondar los 1.700 millones de dólares. El otro dijo que había un déficit de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Aunque es bien sabido que FTX ha estado transfiriendo fondos de clientes a Alameda, esta es la primera vez que se mencionan las cantidades perdidas.
Las fuentes afirman que Sam Bankman-Fried utilizó un «puerta traseraAfirman que esta «puerta trasera» permitía a Bankman-Fried ejecutar comandos que podían alterar los registros financieros de la empresa sin informar a otros, incluidos los auditores. Afirman que esta «puerta trasera» permitía a Bankman-Fried ejecutar comandos que podían alterar los registros financieros de la empresa sin informar a otros, incluidos los auditores externos.
Según estos dos ex empleados, Sam Bankman-Fried mostró varias hojas de cálculo a los responsables de los equipos reguladores y jurídicos de la empresa, que revelaban que FTX había transferido aproximadamente 10.000 millones de dólares de FTX a Alameda. En estas hojas de cálculo se detallaban las cantidades que FTX había prestado a Alameda y su utilización.
Las fuentes afirman que entre 1.000 y 2.000 millones de dólares de estos fondos no se contabilizaron como activos de Alameda. Las hojas de cálculo no muestran dónde se transfirió este dinero, y las fuentes dijeron que no tienen idea de qué pasó con él.
Actualmente, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos está examinando de cerca el manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX.com, así como sus actividades de préstamo de criptomonedas. El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas también están investigando el asunto.
Respuesta de Sam Bankman-Fried
En respuesta a estas acusaciones, Bankman-Fried dijo a Reuters que «no era miembro de lano está de acuerdo con la caracterización» de la transferencia de 10.000 millones de dólares.
«No hicimos una transferencia secreta«, explicó. «Teníamos un etiquetado interno confuso y lo interpretamos mal«, dijo, sin dar más detalles.
Cuando se le preguntó por el dinero desaparecido, Bankman-Fried contestó: «???? «.
Se esperan más detalles sobre los fondos desaparecidos.
