La casa de cambio de criptomonedas Crypto.com transfirió accidentalmente unos 7,26 millones de dólares a la cuenta de un cliente, pero no se dio cuenta del error durante siete meses. La empresa de criptomonedas ha demandado ahora al cliente para recuperar los fondos.
Crypto.com demanda a un cliente 7 meses después de transferir por error más de 7 millones de dólares.
El Tribunal Supremo de Australia en Victoria dictó el viernes una sentencia en rebeldía en un caso en el que la bolsa de criptomonedas Crypto.com transfirió accidentalmente más de 10,47 millones de dólares australianos (7,26 millones de dólares estadounidenses) a la cuenta de un cliente el 20 de mayo de 2021.
La bolsa de criptomonedas ha presentado una demanda contra ocho personas, entre ellas Thevamanogari Manivel, el cliente de Crypto.com cuya cuenta recibió los 10,47 millones de dólares australianos por error. El documento judicial muestra que en mayo del año pasado :
En lugar de devolver 100 dólares. [Australian dollars] Como era de esperar, se transfirieron por error 10.474.143 dólares a Manivel después de que se introdujera accidentalmente un número de cuenta en el campo del importe del pago.
«Extraordinariamente, los demandantes (crypto.com) no se dieron cuenta de este importante error hasta unos 7 meses después, a finales de diciembre de 2021«, añade el documento judicial.
Crypto.com se dio cuenta del error durante una auditoría en diciembre de 2001 y posteriormente demandó al cliente y a las partes relacionadas para recuperar los fondos transferidos.
La sentencia detalla que Manviel desembolsó 10.100.000 dólares australianos en una cuenta conjunta con otro acusado en mayo de 2021 tras recibir 10,47 millones de dólares australianos de Crypto.com. El 31 de enero, transfirió 430.000 dólares australianos de la cuenta conjunta a su hija, Raveena Vijian.
Manviel utilizó supuestamente el dinero que se le envió por error para comprar una casa de 1,35 millones de dólares en Melbourne y transfirió la propiedad a Thilagavathy Gangadory, otro acusado. Gangadory, la hermana de Manivel que reside en Malasia, se convirtió en la propietaria registrada de la propiedad el 21 de febrero de este año.
Crypto.com intentó sin éxito congelar las cuentas bancarias de Gangadory en marzo. La sentencia en rebeldía del viernes ordenaba a Gangadory a pagar a la criptoempresa 1,35 millones de dólares, vender la propiedad y pagar los intereses calculados desde el 1 de marzo hasta la fecha de la sentencia.