Los documentos judiciales detallan que el gobierno estadounidense se ha incautado de una serie de cuentas bancarias pertenecientes a Bankman-Fried, que contenían millones en efectivo.
El Gobierno de EE UU embarga millones en efectivo y acciones de Robinhood al cofundador de FTX; SBF niega apropiación indebida de activos de clientes
El Gobierno estadounidense ha embargado casi 700 millones de dólares al ex consejero delegado y cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), según documentos judiciales revisados por CNBC. La mayor parte de los fondos procedían de las 56.273.269 acciones de Robinhood propiedad de Bankman-Fried. Utilizando los tipos de cambio del 20 de enero de 2023, las acciones de Hood valen más de 526 millones de dólares.
Además, los periodistas de CNBC Rohan Goswami y MacKenzie Sigalos detallan que también se incautaron casi 56 millones de dólares depositados en cuatro cuentas bancarias. Tres cuentas por valor de 6 millones de dólares se habrían depositado en el Silvergate Bank y una cuenta en el Moonstone Bank por valor de 50 millones de dólares. En total, el gobierno federal se incautó de 171 millones de dólares en efectivo de Bankman-Fried. Moonstone Bank explicó el 19 de enero de 2023, que la institución financiera se retirará oficialmente del espacio cripto.
Alameda Research invirtió 11,5 millones de dólares en Moonstone Bank, también conocido como Farmington State Bank, a través de FBH, la sociedad de cartera de Moonstone. Los fiscales federales creen que los 697 millones de dólares en activos, en su mayoría acciones de Robinhood, fueron adquiridos con fondos robados a clientes de FTX. Bankman-Fried mantiene su inocencia y ha «negó haber malversado activos de clientes«, explicó Sigalos el viernes.
Además, los agentes federales también se incautaron de fondos pertenecientes a SBF que estaban depositados en las bolsas de criptomonedas Binance y Binance US. El Gobierno de Estados Unidos reveló sus intenciones de embargar las acciones de Robinhood en la primera semana de enero de 2023, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha iniciado el proceso.
Bankman-Fried intentó recuperar el acceso a las acciones, indicando que necesitaba el dinero para pagar sus honorarios legales. El gobierno de EE.UU. puede incautar fondos de ciudadanos sospechosos de haber cometido infracciones sin acusarlos necesariamente de un delito y de sospechosos acusados de un delito que están a la espera de juicio. Los fiscales federales no creen que los bienes embargados sean propiedad de la masa de la quiebra.