El martes se modificó el acuerdo de fianza del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, prohibiéndole acceder o transferir fondos relacionados con FTX o Alameda Research como nueva condición de su fianza.
La solicitud fue formulada por la fiscal federal adjunta Danielle Sassoon en la comparecencia de Bankman-Fried en Manhattan, actuando en nombre del gobierno. Juez Lewis A. Kaplan, que preside el caso Bankman-Fried, aceptó la medida.
En el proceso, Sam Bankman-Fried se declaró inocente de los ocho cargos, incluidos los de fraude y blanqueo de capitales. Durante el proceso también se fijó la fecha del juicio de Bankman-Fried para el 2 de octubre.
El cambio se produce tras la actividad relacionada con las carteras vinculadas a Alameda que tuvo lugar la semana pasada. Pocos días después de la puesta en libertad bajo fianza de Bankman-Fried, se transfirieron criptomonedas vinculadas a Alameda por valor de aproximadamente 1,7 millones de dólares a «mezcladores de monedas», programas utilizados a menudo para enmascarar la actividad comercial, según Arkham Intelligence.
Tras ser detenido en Bahamas y pasar varios días en un centro penitenciario, Bankman-Fried fue puesto en libertad a su regreso a Estados Unidos. Como parte de un acuerdo de fianza, la casa de los padres de Bankman-Fried en California se puso como garantía, y él aceptó la vigilancia electrónica y el arresto domiciliario, entre otros requisitos.
Alameda es la empresa comercial de Sam Bankman-Fried, fundada antes del lanzamiento de FTX. Parte de los cargos a los que se enfrenta Bankman-Fried se derivan de acusaciones de que se transfirieron ilícitamente fondos de clientes a Alameda para financiar sus apuestas.
Después de que empezaran a circular las informaciones sobre las transferencias de la semana pasada, Bankman-Fried tuiteó por primera vez desde su detención en Bahamas, negando estar detrás de la actividad que implicaba a las carteras vinculadas a Alameda.
«Ninguno de estos objetos soy yo«, dijo en Twitter. «No muevo ni podría mover ninguno de estos fondos; ya no tengo acceso a ellos«.
Ninguno de estos soy yo. No muevo ni podría mover ninguno de esos fondos; ya no tengo acceso a ellos.https://t.co/5Gkin30Ny5
– SBF (@SBF_FTX) 30 de diciembre de 2022
En su comparecencia del martes, uno de los abogados de Bankman-Fried, Mark Cohen, reiteró que los traslados no se referían a su cliente. Además, Mark Cohen dijo que se habían puesto en contacto con el Gobierno para tratar el asunto.
Al sugerir el acuerdo de fianza enmendado, el fiscal federal adjunto Sassoon declaró que los fiscales federales no sabían si Bankman-Fried había realizado las recientes transferencias relacionadas con Alameda, pero que tuvo acceso a las carteras en algún momento y argumentó que las afirmaciones del CEO caído en desgracia no eran fiables debido a declaraciones falsas anteriores realizadas en Twitter.
Como ejemplo, Sassoon se refirió a un tuit realizado por Bankman-Fried días antes de que FTX se declarara en quiebra en noviembre. «FTX está bien. Los activos están bien«, dijo Bankman-Fried en un tuit ahora borrado.
