El testimonio de la exdirectora general de Alameda detalla que era plenamente consciente, de 2019 a 2022, de que Alameda Research tenía acceso a una línea de crédito especial que permitía a la empresa mantener una línea de crédito ilimitada con cero garantías. La «línea de crédito», según Ellison, eran los fondos de los clientes de FTX.
Caroline Ellison detalla la mala conducta de FTX con Alameda y la mezcla de fondos de clientes desde el principio.
Tras la revelación del acuerdo de culpabilidad de Caroline Ellison por la reportera de Inner City Press I Matthew Russell Lee publicó un hilo de tweets que mostraba capturas de pantalla de la transcripción de la declaración de culpabilidad no sellada de Ellison. Russell Lee declaró que la acusación había sido «mantenido en secreto y no registrado hasta hoy, una vez que Bankman-Fried fue liberado con 250 millones de dólares.«Si el testimonio de Ellison es cierto, el documento destaca una serie de delitos en los que los ejecutivos de FTX y Alameda han estado involucrados desde 2019.
«De 2019 a 2022, tuve conocimiento de que Alameda tenía acceso a una línea de crédito en FTX.com, la bolsa de criptomonedas dirigida por el Sr. Bankman-Fried. Entendí que los ejecutivos habían establecido parámetros especiales en la cuenta FTX.com de Alameda que le permitían mantener saldos negativos en moneda fiduciaria y criptomonedas«, detalla el testimonio de Ellison. «En la práctica, este acuerdo permitía a Alameda acceder a una línea de crédito ilimitada sin tener que depositar garantías, sin tener que pagar intereses por saldos negativos y sin estar sujeta a los márgenes de garantía o a los protocolos de liquidación de FTX.com.«, añadió el ex Director General de Alameda.
El relato de Ellison sobre la situación continúa:
Entendí que si Alameda tenía grandes saldos negativos en una divisa concreta, significaba que Alameda estaba tomando prestados los fondos que los clientes habían depositado en la bolsa.
Ellison entendió que los fondos de los clientes de FTX se utilizaban para «financiar los préstamos de FTX a Alameda», la ex consejera delegada de Alameda está «verdaderamente arrepentida» de lo que hizo.
Ellison era consciente de que muchas de las inversiones de Alameda carecían de liquidez, y declaró que estaba perfectamente dispuesta a tomar fondos prestados de las arcas de FTX. «Mientras yo era codirector general y luego director general, entendí que Alameda tenía muchas grandes inversiones ilíquidas y había prestado mucho dinero a Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX«, explica el testimonio de Ellison. «También entendí que Alameda había financiado las inversiones con miles de millones de dólares en préstamos a corto plazo y abiertos de prestamistas externos del sector de las criptomonedas. En junio de 2022 o alrededor de esa fecha, acordé pedir prestados varios miles de millones de dólares a FTX para devolver estos préstamos. Entendí que FTX necesitaría utilizar fondos de clientes para financiar sus préstamos a Alameda.«
añadió Ellison:
También entendí que muchos clientes de FTX estaban invirtiendo en criptoderivados y que la mayoría de los clientes de FTX no esperaban que FTX prestara sus activos digitales y depósitos en moneda fiduciaria a Alameda de esta manera.
Además, Ellison declaró que alrededor de julio de 2022 a octubre de 2022, acordó con SBF «proporcionar estados financieros materialmente engañosos a los prestamistas de Alameda.«Ellison dijo que el equipo sirvió a los prestamistas con informes trimestrales descuidados que oscurecieron»el alcance de los préstamos de Alameda.«La ex consejera delegada de Alameda también dejó claro que sabía que a los inversores de capital de FTX se les ocultó la naturaleza de la relación entre FTX y Alameda. «Acordé con Sam Bankman-Fried y otros no revelar públicamente la verdadera naturaleza de la relación entre Alameda y FTX, incluido el contrato de crédito de Alameda. También entendí que el Sr. Bankman-Fried y otros ocultaron el origen y la naturaleza de estos fondos…«El relato de Ellison de los detalles de la situación.
Según la supuesta ex novia de SBF, Ellison dijo que lamentaba mucho lo que había hecho. Al final de su transcripción, se disculpa profusamente por lo que hizo. El testimonio de Ellison es muy diferente del de SBF, que consiguió recorrer los medios de comunicación durante un mes antes de ser detenido y pidió disculpas profusamente. Aunque SBF se disculpó profusamente, nunca admitió haber cometido ningún delito de fraude o mala conducta financiera. SBF declaró además que no dirigía Alameda Research y subrayó que tenía escasos conocimientos de las operaciones comerciales de la empresa. En una intervención virtual en la cumbre Dealbook del New York Times con Andrew Ross Sorkin, SBF insistió en que «no mezcló fondos a sabiendas».
En cuanto a Alameda Research, SBF dijo:
No sabía la importancia de su posición. Yo no dirigía Alameda, no sabía exactamente lo que estaba pasando.
El testimonio desprecintado de Ellison contradice por completo la postura del SBF durante su gira mediática, y no sólo se disculpa, sino que explica una serie de fechorías que cometió personalmente. «Siento mucho lo que hice«, concluyó Ellison. «Sabía que estaba mal. Quiero pedir disculpas por mis acciones a los clientes afectados de FTX, a los prestamistas de Alameda y a los inversores de FTX. Desde que FTX y Alameda colapsaron en noviembre de 2022, he trabajado duro para ayudar a recuperar activos en beneficio de los clientes y cooperar con la investigación del gobierno. Hoy estoy aquí para aceptar la responsabilidad de mis actos declarándome culpable.«Cuando el juez preguntó a Ellison si sabía que lo que hizo era ilegal, respondió «sí«.
El multimillonario Bill Ackman critica el reciente Twitter de FTX.
Es interesante observar que el multimillonario Bill Ackman tuiteó sobre SBF y sus secuaces el día anterior, el 22 de diciembre, y decidió calificar el caso de «fallo«comercial». «Un fracaso que es «tan aterrador que no pueden reconocerlo, y hacen cosas estúpidas para evitar la vergüenza y el colapso«, dijo Ackman. escribió. El hilo de Twitter más reciente de Ackman sobre FTX no fue bien recibido por una gran mayoría de comentaristas que le dijeron a Ackman que SBF y FTX están condenados por iniciar el fraude en primer lugar. El testimonio de Ellison señala incluso que su trato especial de Alameda y la mezcla de fondos de clientes comenzó en 2019.
El desarrollador de Bitcoin Nic Carter, por ejemplo, respondió a Ackman y FTX. dijo: «Cometieron fraude desde el primer día.«El ejecutivo de Coinshares Meltem Demirors también respondió a los tweets de Ackman y remarcado: «Depositaron los fondos de los clientes de FTX directamente en la cuenta bancaria de Alameda desde el primer día.«Ackman fue retirado a varias veces en el hilo que tal vez debería leer los cargos de la SEC, antes de afirmar que FTX era un «una bolsa de valores legítimamente rentable lanzada por un graduado del MIT con el respaldo de importantes sociedades de capital riesgo a una valoración masiva«.
estaban depositando los fondos de los clientes de FTX directamente en la cuenta bancaria de Alameda desde el primer día… 🧐
– Meltem Demirors (@Melt_Dem) 23 de diciembre de 2022
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