La empresa de comercio de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, obtuvo los tokens antes de las listas de FTX.com, según un informe de la empresa de análisis de blockchain Argus. El informe afirma que Alameda adquirió tokens por un valor aproximado de 60 millones de dólares antes de que los activos digitales estuvieran programados para cotizar en FTX.
Una empresa de análisis de blockchain afirma que Alameda tenía una ventaja interna un mes antes de la cotización en FTX.
La colaboradora del Wall Street Journal (WSJ), Caitlin Ostroff, detalló el 14 de noviembre de 2022 que un análisis de la empresa de análisis de blockchain Argus indica que la ahora en quiebra Alameda Research había acumulado un gran alijo de tokens antes de los listados específicos de FTX. El informe de Ostroff señala que, entre marzo de 2021 y marzo de 2022, Alameda adquirió 60 millones de dólares de estos cripto tokens de 18 diferentes listados posteriores de FTX.
«Lo que vemos es que básicamente casi siempre en el mes anterior han comprado una posición que no tenían antes. Está claro que hay algo en el mercado que les dice que deben comprar cosas que antes no tenían«Omar Amjad, cofundador de Argus, dijo al WSJ.
El artículo también señala que el ex director general de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), envió un correo electrónico al WSJ en febrero y dijo que Alameda tenía acceso al mismo tipo de información que la mayoría de los creadores de mercado de criptomonedas. Ostroff explica además que el SBF dijo que la publicación de información que «[Alameda] Los comerciantes no tenían un acceso especial a la información de los clientes, los datos del mercado o las transacciones.«
La noticia se produce después de que FTX se declarara en quiebra el 11 de noviembre de 2022, y de que el expediente revelara que FTX International, FTX US, Alameda Research y otras 131 entidades estaban incluidas en la presentación del capítulo 11. Las fuentes dijeron a Reuters que SBF transfirió discretamente unos 10.000 millones de dólares en fondos a Alameda. Dos personas familiarizadas con el asunto también explicaron que desaparecieron al menos 1.000 millones de dólares y posiblemente hasta 2.000 millones en fondos de clientes.
Enviando un mensaje de texto directamente a Reuters, SBF dijo a los periodistas que «no estaba de acuerdo con la caracterización» de la supuesta transferencia de 10.000 millones de dólares a Alameda. «No hicimos una transferencia secreta«, insistió el SBF en su SMS. «Teníamos un etiquetado interno confuso y lo interpretamos mal«, añadió el ex director general de FTX. Menos de 24 horas después de que FTX se declarara en bancarrota el 11 de noviembre, los monederos de la bolsa fueron hackeados y se informó del robo de 477 millones de dólares en criptoactivos.
