«Un equipo de investigadores financieros«está investigando actualmente el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas FTX, dijo la Real Fuerza Policial de las Bahamas en un comunicado compartido el domingo. La policía señaló que los investigadores financieros estaban buscando si «que se haya producido una conducta delictiva.«
Las fuerzas del orden de Bahamas investigan el derrumbe del FTX
Después de que el regulador de valores de Bahamas tomara medidas contra FTX el 11 de noviembre de 2022, la Comisión de Valores del país informó al día siguiente. El regulador señaló que no había dado permiso a FTX para permitir la retirada de fondos a los clientes de Bahamas.
La Comisión de Valores aborda la declaración de FTX sobre las retiradas en Bahamas pic.twitter.com/OZKWwicSuN
– Comisión de Valores de las Bahamas (@SCBgov_bs) 12 de noviembre de 2022
«La Comisión desea informar de que no ha ordenado, autorizado o sugerido que FTX Digital Markets Ltd. dé prioridad a las retiradas de fondos para los clientes de Bahamas «, dijo el regulador de valores de las Bahamas. dijo el 12 de noviembre. El regulador añadió:
El sitio [Bahamas Securities Commission] no aprueba el trato preferencial de ningún inversor o cliente de FTX Digital Markets Ltd. o de otro tipo.
Además, el 13 de noviembre, Reuters informó de que la Real Fuerza Policial de las Bahamas comentó la situación del FTX y la policía dijo que había una investigación en curso. «Un equipo de investigadores financieros de la Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros está trabajando estrechamente con la Comisión de Valores de las Bahamas para determinar si se ha producido alguna conducta delictiva», dijo el oficial de policía de las Bahamas al medio de comunicación.
La publicación se puso en contacto con FTX y los funcionarios no «responder inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters«. Esta noticia se produce tras la presentación de FTX Digital Markets Ltd. ante Alameda Research y otras 134 empresas. Una empresa explicó que había sido «incluido erróneamente» en la declaración de quiebra del capítulo 11 de FTX.
SBF está jugando a League of Legends mientras FTX se desmorona a su alrededor y las autoridades se acercan no se puede inventar esto pic.twitter.com/Np7EHvArAo
– Dr. Parik Patel, BA, CFA, ACCA Esq (@ParikPatelCFA) 13 de noviembre de 2022
Algunos tienen han acusado a Sam Bankman-Fried (SBF) de jugar el juego «League of Legends, mientras FTX se derrumba a su alrededor«. Cointelegraph informó de que SBF y los miembros de su círculo íntimo podrían estar bajo vigilancia de las autoridades locales. Un informe del radar de vuelo había mostrado que el jet privado de SBF había volado a Argentina el 12 de noviembre.