La senadora Elizabeth Warren lidera una nueva campaña para regular las criptomonedas, ya que afirma que hay entidades que utilizan esta tecnología para financiar actividades ilícitas, incluido el terrorismo.
El senador demócrata por Massachusetts desvelado un proyecto de ley bipartidista que, según afirma, pretende combatir el blanqueo de dinero en criptomoneda y otras tramas ilegales.
«Los países corruptos, los oligarcas y los narcotraficantes utilizan las criptomonedas para blanquear miles de millones, eludir sanciones y financiar el terrorismo. Mi proyecto de ley bipartidista establece normas de sentido común para ayudar a cerrar las lagunas del blanqueo de criptomonedas y proteger nuestra seguridad nacional.»
El proyecto de ley, que pide a la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. que publique directrices para el sector de los activos digitales, pretende establecer una normativa que dificulte a los malos actores el uso de los criptoactivos como herramientas para delinquir.
Una de las normas propuestas por Warren incluye exigir a los ciudadanos estadounidenses implicados en transacciones de criptomonedas superiores a 10.000 dólares fuera de Estados Unidos que informen de ellas a las autoridades competentes.
«A más tardar 120 días después de la fecha de promulgación de esta Ley, la Red de Aplicación de Delitos Financieros promulgará una norma que exija a las personas estadounidenses que realicen una transacción por valor de más de 10.000 dólares en activos digitales a través de una o más cuentas fuera de Estados Unidos que presenten un informe.»
El proyecto de ley también ordena al FinCEN que clasifique las criptocarteras no alojadas, los mineros de criptomonedas y los validadores de nodos como empresas de servicios monetarios sujetas a regulación.
«La Financial Crimes Enforcement Network promulgará una norma que clasifique a los proveedores de monederos custodiados y no custodiados, mineros de criptomonedas, validadores u otros nodos que puedan actuar para validar o asegurar transacciones de terceros, participantes independientes de la red, incluidos los MEV. [maximal extracted value] buscadores y otros validadores con control sobre los protocolos de red, como las empresas de servicios monetarios».
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