Al parecer, Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, está siendo investigada por la fiscalía federal, por lo que varios fondos de cobertura estadounidenses han sido citados por el Distrito Occidental de Washington en Seattle.
Según un informe del Washington Post, los fiscales han ordenado a las empresas de inversión de EE.UU. que entreguen los registros de sus comunicaciones con Binance.
El Washington Post cita a dos personas que revisaron las citaciones y hablaron bajo condición de anonimato.
El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, declaró al Washington Post que la bolsa mantiene conversaciones diarias con «prácticamente todos los reguladores del mundo», pero declinó hacer comentarios específicos.
John Ghose, ex fiscal del Departamento de Justicia especializado en casos relacionados con activos digitales, declaró al Washington Post que cree que los fiscales están investigando si Binance violó la Ley de Secreto Bancario, que exige a las instituciones financieras verificar la identidad de sus clientes e informar de cualquier actividad sospechosa.
Ghose también dijo que las citaciones podrían sugerir que los investigadores están estudiando la relación de Binance con los inversores estadounidenses, aunque el ex fiscal no tiene conocimiento directo de la situación.
«La base de estos cargos es si hay clientes estadounidenses… Si hay clientes estadounidenses, hay cargos por eludir los requisitos de blanqueo de capitales».
El responsable de uno de los fondos de cobertura con sede en Nueva York y 2.500 millones de dólares en activos gestionados declaró al Washington Post que su empresa opera en Binance a través de entidades corporativas situadas fuera de Estados Unidos.
El gestor de fondos afirma que, aunque Binance prohíbe a los ciudadanos estadounidenses acceder a su plataforma, «las empresas y los ciudadanos son muy diferentes.»
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