El fundador de FTX se ha visto hoy inmerso en un torbellino de acusaciones federales: la Securities And Exchange Commission acusa a Sam Bankman-Fried de estafar a los inversores utilizando miles de millones de dólares de fondos de clientes para capital riesgo no declarado, y ahora también el tribunal federal de Manhattan, donde SBF ha sido acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, entre otros muchos cargos.
La acusación de Sam Bankman-Fried en Manhattan
Según un escrito de acusación presentado por el Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, el fundador de FTX ha sido acusado de ocho delitos penales, entre ellos conspiración y fraude electrónico, por la presunta apropiación indebida del dinero de los clientes.
La acusación incluye acusaciones de fraude electrónico, fraude de productos básicos, fraude de valores y blanqueo de dinero contra Bankman-Fried en una supuesta conspiración para redirigir el dinero de los clientes de FTX al fondo de cobertura de criptomonedas Alameda Research, propiedad de SBF.
Además, también se le acusó de infringir las leyes de financiación de campañas al conspirar con otros para realizar contribuciones empresariales a candidatos y comités políticos que superaban el límite anual de 25.000 dólares y al realizar donaciones en nombre de otros para eludir el límite.
La caída del Sam Bankman-Fried
La investigación fue llevada a cabo por la Unidad de Fraudes Complejos y Ciberdelincuencia de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Sam Bankman-Fried, en su día uno de los máximos exponentes del sector de las criptomonedas, fue detenido en Bahamas el lunes por la noche, menos de un mes después de que la dramática quiebra de la bolsa FTX conmocionara al mundo de las criptomonedas.
Cargos múltiples
El martes fue un día agitado para la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), ya que ambos organismos presentaron demandas civiles ante el tribunal federal de Nueva York.
Según un representante de la fiscalía estadounidense, Bankman-Fried aún no ha sido extraditado a Estados Unidos.
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