Alameda Research habría retirado la mayor cantidad de fondos de FTX US, la rama estadounidense de FTX, días antes de que la bolsa de criptomonedas se declarara en quiebra. La mayoría de las criptomonedas retiradas fueron enviadas a carteras propiedad de FTX International, «lo que sugiere que Alameda puede haber operado como un puente entre las dos entidades», dijo la firma de inteligencia de criptomonedas Arkham.
Análisis de las retiradas de Alameda de la bolsa FTX de Estados Unidos.
La empresa de criptointeligencia Arkham compartido un análisis el viernes que muestra que Alameda Research retiró la mayor cantidad de fondos de FTX US, la rama estadounidense de FTX, días antes de que la bolsa de criptomonedas colapsara. Arkham tuiteó:
Después del 6 de noviembre, Alameda sólo retiró tokens estables en USD, BTC envueltos o Ether de FTX US.
De los 204 millones de dólares retirados:
38,06 millones de dólares en BTC (18,7%)
49,39 millones de dólares en ETH (24,2%)
116,52 millones de dólares en establos denominados en dólares (57,1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ– Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) 25 de noviembre de 2022
Arkham analizó los flujos de FTX en Estados Unidos en los últimos días antes del colapso y descubrió que Alameda fue la que más fondos retiró, con 204 millones de dólares.
Arkham añadió que identificó ocho direcciones diferentes donde Alameda Research transfirió los criptoactivos que retiró. La empresa de inteligencia de criptomonedas señaló que de los 204 millones de dólares :
142,4 millones de euros (el 69,8% del total) se enviaron a carteras propiedad de FTX International, lo que sugiere que Alameda puede haber operado para tender un puente entre las dos entidades.
Después del 6 de noviembre, Alameda sólo retiró las monedas estables en USD de FTX US. Además, de los 204 millones de dólares retirados, 38,06 millones fueron en BTC (18,7%), 49,39 millones en ETH (24,2%) y 116,52 millones en stablecoins denominadas en dólares (57,1%).
«Los wBTC retirados se enviaron a la cartera de Alameda WBTC Merchant, y luego se transfirieron en su totalidad a la cartera de FTX US. «, detalló Arkham, quien añadió que de los ethereum retirados, 35,52 millones de dólares fueron enviados a FTX y 13,87 millones de dólares a un gran monedero de comercio activo. La firma de inteligencia criptográfica señaló:
Los tokens de USD estables se dividieron entre USDT, USDC, BUSD y TUSD.
Arkham compartió además que 10,04 millones de dólares en USDT fueron enviados a Binance y 32,17 millones de dólares en USDT fueron cambiados por USDC y enviados a FTX. Además, se enviaron al FTX 47,379 millones de dólares en USDT, 10,151 millones en USDC, 16,285 millones en BUSD y 500.000 dólares en TUSD.
FTX y unas 130 filiales, incluidas FTX US y Alameda Research, se acogieron al capítulo 11 de la ley de quiebras el 11 de noviembre. John J. Ray, III, que sustituyó a Sam Bankman-Fried (SBF) como director general de FTX Group, dijo al tribunal de quiebras:»Nunca en mi carrera he visto un fallo tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera fiable como ha ocurrido aquí.«
