Según un reciente artículo de Reuters, «como mínimo«Media docena de fiscales federales estadounidenses confían en haber reunido pruebas suficientes para presentar cargos penales contra el CEO de Binance, Changpeng Zhao.
Sin embargo, algunos fiscales prefieren esperar, argumentando que se necesitan más pruebas para una actuación tan agresiva. La conclusión de una importante investigación sobre la mayor bolsa de valores se ha retrasado por ahora, ya que no hay consenso entre los fiscales.
El artículo, que cita fuentes anónimas, afirma que Binance y sus altos ejecutivos podrían ser acusados de incumplir las normas contra el blanqueo de capitales y permitir que los malos actores escapen al castigo.
Los fiscales estadounidenses comenzaron a investigar Binance en 2018 debido a la preocupación de que los delincuentes utilizaran el mercado de valores para blanquear fondos mal habidos.
Según una investigación de Reuters realizada a principios de este año, Binance habría manejado miles de millones de dólares en criptomonedas procedentes de delincuentes y evasores de sanciones, entre ellos rusos.
El equipo de Binance, como era de esperar, refutó las acusaciones descritas en el artículo, afirmando que su equipo de seguridad y cumplimiento ha aumentado su plantilla en un 500%. Además, la bolsa dice no estar familiarizada con el funcionamiento del Departamento de Justicia de EE.UU., aunque al parecer ha contratado al antiguo jefe de la Sección de Blanqueo de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS), Kendall Day, para que hable con los fiscales.
Según Reuters, el Departamento de Justicia ha discutido posibles acuerdos con Kendall Day.