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Binance responde a las acusaciones y refuta las acusaciones de blanqueo de dinero de Reuters

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Binance, la mayor bolsa de criptomonedas por volumen, ha respondido a un artículo publicado por Reuters en el que se afirma que el Departamento de Justicia de EE.UU. ha encontrado pruebas creíbles de violaciones de las sanciones estadounidenses, centradas en las leyes contra el blanqueo de dinero.

Binance refuta las acusaciones

En respuesta a las acusaciones de Reuters, el equipo de Binance afirmó que las criptomonedas no son un paraíso para el blanqueo de dinero y que cuenta con un equipo de primer nivel para evitar que se produzcan este tipo de actividades en la plataforma.

Refutando las acusaciones de que el DOJ estadounidense ha presentado cargos contra el gigante de las criptomonedas, Binance declara oficialmente que su equipo interno está trabajando estrechamente con las fuerzas del orden para «trabajar en casos de ransomware y piratería informática de gran repercusión«.

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El anuncio añade:

A lo largo del año pasado, este programa nos ha llevado a compartir nuestros conocimientos y experiencia en más de 70 talleres y sesiones de formación con fuerzas del orden y fiscales de diversos países, desde Asia hasta Europa y América.

Binance se esfuerza por luchar contra la ciberdelincuencia

Tigran Gambaryan, responsable mundial de inteligencia e investigaciones de Binance, se ha centrado en su equipo de seguridad y cumplimiento, que ha crecido más de un 500% en un año. Y a pesar de que la inversión en personal, tecnología y esfuerzos para combatir la ciberdelincuencia no se traduce directamente en generación de ingresos, siguen haciéndolo porque lo consideran su responsabilidad moral.

Hablando de la integridad de Binance, Tigram afirma que:

Más allá de las paredes de Binance, hemos reforzado y establecido relaciones con las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Esto ha llevado a nuestro equipo a responder a más de 47.000 solicitudes de aplicación de la ley desde noviembre de 2021 -como se ha mencionado anteriormente-.

Según Binance, la lista incluye Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Filipinas, Francia, Israel, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Tailandia, entre otros.

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Antes de unirse a Binance, Tigram pasó más de una década trabajando como agente especial en la unidad de ciberdelincuencia de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI). Llevó a cabo investigaciones para ayudar a las víctimas cuyas vidas se vieron alteradas por el ciclón Mt. Gox e identificar a los agentes de la DEA implicados en el caso Silk Road.

Declaraciones similares realizadas anteriormente

Anteriormente, Binance también había refutado las afirmaciones publicadas por el mismo medio en junio de 2022, donde aseguraba que «Binance es un refugio para hackers, estafadores y narcotraficantes.»

Además, el equipo de Binance insistió en que las transacciones de blockchain son de las más fáciles de rastrear y no suelen favorecer a las personas implicadas en actividades delictivas.

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