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Casumo es amonestada por el regulador danés del juego por tres cargos

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Spillemyndigheden, el regulador danés del juego, ha amonestado a Casumo por tres cargos distintos, después de que el organismo de control estableciera que la empresa había infringido la Ley de Blanqueo de Capitales del país.

El regulador danés pone en el punto de mira a Casumo por sus deficiencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

Las deficiencias se refieren a un periodo anterior al 11 de marzo de 2022. Spillemyndigheden afirmó que las prácticas de evaluación de riesgos de Casumo eran inadecuadas en relación con la legislación danesa vigente y, por ello, la empresa ha sido examinada por el organismo de control.

Hubo problemas con la identificación de los tipos de clientes y la evaluación de riesgos aplicada en ellos, dijo el regulador. No hubo un proceso de identificación ni de evaluación de riesgos para los productos de la empresa con sede en Malta, añadió el regulador. Algunos aspectos se pasaron completamente por alto, continuó el regulador, refiriéndose a los canales de entrega en particular.

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La aplicación móvil de la empresa no fue evaluada en cuanto al riesgo, dijo Spillemyndigheden. En una declaración pública, el regulador añadió:

La Autoridad del Juego señala que las normas sobre evaluación de riesgos son absolutamente fundamentales en la Ley de Blanqueo de Capitales, y la violación de las normas como claro punto de partida da lugar a un requerimiento o una amonestación.

Spillemyndigheden

Sin embargo, el organismo de control no va a aplicar ninguna medida reguladora, ya que Casumo ha cumplido con todas las recomendaciones y ha corregido los errores descubiertos.

Fuera del mercado, pero aún responsable de las acciones pasadas

A pesar de que Casumo abandonó el mercado danés el 18 de abril de este año, la empresa aún puede ser objeto de investigaciones por parte del regulador siempre que se establezcan infracciones de la legislación vigente en el periodo en que la empresa operó en el país.

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En general, el regulador identificó los problemas mencionados y emitió amonestaciones por separado para cada uno de ellos. Normalmente, el regulador podría denunciar estos fallos a la policía, pero en el caso de Casumo, todo se ha solucionado internamente y con la ayuda del organismo de control.

Sin embargo, Spillemyndigheden no siempre ha sido tan indulgente en lo que respecta a los incumplimientos en materia de ALD. Tipwin tuvo que ser denunciado a la policía el mes pasado. El regulador también criticó recientemente al Casino Copenhague por una serie de infracciones similares relacionadas con el incumplimiento de la Ley danesa contra el blanqueo de capitales.

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Ingeniero mecánico de formación, trabajé en la industria durante 10 años, sobre todo en el sector nuclear. Llevo varios años trabajando como redactor web, utilizando mis conocimientos técnicos para escribir artículos sobre temas específicos, como las finanzas,