Al parecer, los fiscales del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) están divididos sobre si presentar o no cargos por blanqueo de capitales contra la mayor bolsa de criptomonedas del mundo y su consejero delegado.
Según un nuevo informe de Reuters, funcionarios del DOJ están discutiendo actualmente posibles acuerdos con los abogados que representan a Binance y Changpeng Zhao, con algunos funcionarios del DOJ argumentando que las pruebas contra Binance no justifican una acusación.
Según cuatro fuentes anónimas, el DOJ ha estado investigando Binance desde 2018, pero ahora que la investigación está llegando a su fin, algunos funcionarios no creen que haya pruebas suficientes para acusar al intercambio de criptomonedas.
Las fuentes de Reuters dicen que los fiscales del Departamento de Justicia creen que las pruebas actuales ya justifican la adopción de medidas contra la bolsa y también la presentación de cargos penales contra ejecutivos individuales, incluido Changpeng Zhao.
En el caso están implicadas tres unidades del Departamento de Justicia: la Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos (MLARS), la Fiscalía del Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomonedas.
Según las fuentes, los abogados defensores de Binance se reunieron con funcionarios del DOJ para presentar su caso y discutir acuerdos de culpabilidad. Según las fuentes, una de las principales defensas de Binance es que la posibilidad de un proceso penal «causaría estragos» en el mercado, ya en un invierno prolongado y tras el colapso masivo de FTX.
Dice un representante de Binance,
«No estamos familiarizados con el funcionamiento del Departamento de Justicia de EE.UU., y no sería apropiado que hiciéramos comentarios si ese fuera el caso».
Según las cuatro fuentes anónimas, los cargos contra Binance incluyen transmisión de dinero sin licencia, conspiración para blanquear dinero e incumplimiento de sanciones penales.