El hermano de un antiguo empleado de Coinbase ha sido condenado a 10 meses de prisión en lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha calificado de «caso pionero de uso de información privilegiada en criptomonedas«.
Caso pionero de uso de información privilegiada en criptomonedas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el martes que Nikhil Wahi «fue condenado a 10 meses de prisión«en un»caso pionero de uso de información privilegiada en criptomonedas«. Se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
El Ministerio de Justicia explicó que Nikhil Wahi fue condenado «por su participación en una conspiración para cometer operaciones con información privilegiada en activos de criptomonedas utilizando información confidencial de su hermano, antiguo gestor de productos de Coinbase Global Inc (Coinbase), relativa a criptomonedas cuya cotización estaba prevista en las bolsas de Coinbase.«.
Refiriéndose al caso como «el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con los mercados de criptomonedas», el fiscal estadounidense Damian Williams comentó:
En un momento en que los mercados de criptomonedas están plagados de miedo, incertidumbre y dudas, el uso de información privilegiada da la impresión de que todo está amañado y de que sólo los que tienen ventajas secretas pueden ganar dinero.
La sentencia de hoy deja claro que los mercados de criptomonedas no carecen de ley. El uso ilegal de información privilegiada tiene consecuencias reales dondequiera y cuandoquiera que se produzca», prosiguió.
El Departamento de Justicia y la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) han presentado «cargos por uso de información privilegiada«En julio del año pasado, el tribunal presentó cargos contra Nikhil Wahi, su hermano Ishan Wahi y su amigo Sameer Ramani.
Las autoridades explicaron que alrededor de octubre de 2020, Nikhil Wahi obtuvo información confidencial de su hermano, quien estaba trabajando en criptomonedas que cotizarían en las bolsas Coinbase. A continuación, adquirió de forma anónima estos criptoactivos poco antes de que Coinbase anunciara públicamente que los incluiría en sus intercambios.
En múltiples ocasiones después de los anuncios de cotización pública de Coinbase, Nikhil Wahi vendió los criptoactivos para obtener un beneficio», señaló el DOJ, añadiendo:
Además de la pena de cárcel, se ordenó a Wahi, de 27 años y residente en Seattle (Washington), el pago de 892.500 dólares en concepto de decomiso.