Los fiscales federales están investigando una serie de transacciones de criptomonedas que los analistas en línea han vinculado a carteras digitales asociadas con el magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried, según los últimos informes.
El rastreador de datos Arkham Intelligence ha estimado el importe de estos fondos en más de un millón de dólares. Sin embargo, SBF ha afirmado anteriormente que sólo le quedan 100.000 dólares en su cuenta bancaria.
Los monederos de criptomonedas de SBF, a examen
En los últimos días, los analistas de blockchain han estado rastreando el movimiento de fondos que parecen estar vinculados a billeteras digitales asociadas con el ex CEO de la bolsa FTX y su desaparecido fondo de cobertura Alameda Research.
Bankman-Fried negó las acusaciones y dijo que no era él quien realizaba las operaciones en un tuit que envió el viernes.
Ninguno de estos soy yo. No estoy moviendo ni podría mover ninguno de esos fondos; ya no tengo acceso a ellos.https://t.co/5Gkin30Ny5
– SBF (@SBF_FTX) 30 de diciembre de 2022
La comunidad de criptomonedas, por su parte, sigue creyendo que SBF está inventando hechos. También sospechan que el fundador de FTX cobró más de 684.000 dólares en una bolsa de criptomonedas en las Seychelles mientras se encontraba bajo arresto domiciliario en Estados Unidos.
¿Sam Bankman-Fried, el fundador de criptomonedas caído en desgracia, acaba de ingresar 684.000 dólares en una bolsa de criptomonedas en las Seychelles mientras se encontraba bajo arresto domiciliario?
Sus condiciones de libertad son no gastar más de 1.000 dólares sin permiso del tribunal.
Examinemos las pruebas en cadena
– BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 de diciembre de 2022
La saga FTX
A principios de este mes se presentaron cargos penales contra Bankman-Fried por su papel en el fracaso de FTX. Ahora, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York están tratando de determinar las misteriosas transacciones que se han producido recientemente y si Bankman-Fried está simplemente redistribuyendo sus propios activos o cobrándolos sin consentimiento si él fue el origen de esas transacciones.
Sam Bankman-Fried, también conocido por sus iniciales SBF, quedó en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares hace una semana. El fundador de FTX no puede realizar transacciones financieras por valor de más de 1.000 dólares sin la aprobación previa de las autoridades o de un juez, salvo para el pago de honorarios o costas judiciales. Aún no se sabe si ha incumplido estas condiciones.
Por otro lado, Sam Bankman-Fried aceptó declararse inocente de las acusaciones penales ante un tribunal federal de Manhattan el 3 de enero de 2023, ante el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan.
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