- Enhorabuena por haber recibido el Queen’s Award for Innovation. ¿Puede contarnos algo más sobre el premio y por qué lo ha recibido?
Los Queen’s Awards for Enterprise son probablemente el programa de premios más importante y prestigioso del Reino Unido. Hay varias categorías, en nuestro caso ganamos el Queen’s Award for Innovation.
Ganamos el premio por nuestra plataforma de agregación de datos, Scout®, y su contribución a la lucha contra la delincuencia financiera y a la ayuda a las organizaciones en el cumplimiento de la normativa tanto en el sector público como en el privado. Scout® ha demostrado ofrecer un importante rendimiento de la inversión a empresas de los sectores del juego, los seguros, la banca, el derecho y el sector público. En el sector del juego, nuestros clientes son Entain Plc, Betway y Buzz Bingo.
- ¿Qué significa para Synalogik y el equipo que está detrás de la empresa recibir un premio de este tipo?
A lo largo de nuestra trayectoria hemos tenido la gran suerte de contar con el apoyo de algunas grandes multinacionales e inversores de alto nivel; sin embargo, recibir el Premio de la Reina a la Innovación ha galvanizado y dado confianza a nuestro equipo de maneras diferentes, en cierto modo más importantes. Siempre nos ha movido el deseo de ayudar y servir al interés público en general; por tanto, recibir un premio independiente de este alto calibre nos da un sentimiento de orgullo inigualable de que estamos cumpliendo nuestra misión.
Con la triste noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II, lamentamos profundamente, pero nos sentimos muy orgullosos de saber que vamos a ser la última empresa en recibir el Premio a la Innovación de Su Majestad la Reina Isabel.
- ¿Qué hace que su plataforma de agregación de datos Scout sea tan eficaz?
Scout® es único en su capacidad de agregar datos de fuentes abiertas, cerradas, de terceros y de propiedad, lo que permite a los investigadores y analistas consultar los datos de manera eficiente y a escala. Scout® realiza la recopilación de datos en una fracción del tiempo que tardan los usuarios en entrar y salir manualmente de múltiples fuentes de datos y herramientas de investigación, incluso cuando se examinan miles de puntos de investigación. Innumerables pruebas indican que Scout® ahorra hasta un 85% de su tiempo en comparación con las investigaciones manuales.
Esta capacidad de agregar todas estas fuentes de datos significa que es capaz de automatizar complejas comprobaciones de diligencia debida e investigaciones de fraude, algo que no había sido posible antes. Scout®, al ahorrar tiempo, permite a su equipo investigar más casos, con mayor detalle, a un coste menor; sin embargo, sus beneficios van más allá del mero consumo de tiempo. También mejora la eficacia de las investigaciones al eliminar el error humano y la incoherencia que se produce al tratar de compilar informes y encontrar enlaces entre la información disponible en diferentes ventanas y formatos del navegador.
Synalogik fue creado en 2018 por expertos de las fuerzas del orden, de inteligencia y del ámbito jurídico, que se sentían frustrados por la cantidad de tiempo que les llevaba reunir la información al realizar las investigaciones de forma manual. Por lo tanto, diseñamos Scout® para incluir herramientas que abordaran fundamentalmente cada uno de los puntos de dolor que teníamos con el proceso de investigación. Además de querer crear un único entorno de inteligencia con una interfaz unificada, añadimos la generación automatizada de informes en numerosos formatos, la posibilidad de visualizar los vínculos entre entidades, la capacidad de agrupar datos y realizar cargas masivas, una herramienta de inteligencia de código abierto, flujos de trabajo de riesgo y búsqueda, así como la capacidad de romper las barreras de intercambio de datos entre sucursales y submarcas con la base de conocimientos de Synalogik.
- Ya lo utiliza el 25% del sector del juego. ¿Cómo beneficia a los operadores y qué ventajas les permite desbloquear?
Scout ayuda a los operadores a mejorar sus procesos EDD, AML y RG combinando sus datos de terceros con información de código abierto (incluidos los medios de comunicación adversos). Esto significa que sus analistas sólo tienen que conectarse a una plataforma para realizar todas las comprobaciones necesarias, que luego se muestran en un informe descargable y en el banco de trabajo dentro de Scout.
Los clientes actuales han comprobado que el tiempo necesario para llevar a cabo una investigación se ha reducido hasta en un 85%, lo que permite a sus analistas centrarse en otras tareas críticas para la empresa.
- ¿Hasta qué punto es importante que los operadores cumplan las normas más estrictas posibles en materia de asequibilidad, AML, etc.?
Es increíblemente importante. Como hemos visto recientemente, la UKGC está imponiendo más multas que nunca a los operadores por sus fallos, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales y la responsabilidad social. Creo que los operadores entienden que forman parte de un ecosistema en el que beneficia a todos garantizar que el dinero blanqueado se mantenga fuera de sus negocios y que los jugadores puedan jugar de forma divertida y sostenible para su futuro y el de las organizaciones.
- ¿Cómo pueden los operadores prepararse para cualquier endurecimiento de la normativa en mercados como el británico? ¿Cómo puede ayudar su plataforma en este sentido?
El endurecimiento de la normativa implica inevitablemente que los operadores deben mejorar para detectar posibles indicios de delincuentes que intentan blanquear dinero y de jugadores que ocultan su verdadera situación financiera. Por lo tanto, es crucial aprender más sobre las posibles fuentes de datos disponibles y los conocimientos que pueden dar sobre los desafíos mencionados anteriormente.
La inteligencia de fuente abierta es ahora una fuente de información obligatoria y clave para los operadores. Synalogik ha llevado a cabo una amplia investigación en torno a la identificación y evaluación de riesgos de personas vulnerables. En uno de estos casos encontramos en la superficie a un individuo que parecía no tener ninguna vulnerabilidad aparente, sin embargo, a través de la investigación de más fuentes de datos OSINT, pudimos encontrar menciones de su adicción al juego en varios foros. Si sólo hubiéramos utilizado un número limitado de fuentes de datos, esto habría pasado desapercibido, creando un potencial de daño para el jugador y el operador.
Nuestra plataforma es la única que adopta un enfoque agnóstico de la agregación de datos, lo que significa que trabajamos con nuestros clientes operadores para integrar las fuentes de datos que necesitan para completar sus evaluaciones de riesgo y comprobaciones con la máxima minuciosidad. Poder automatizar la búsqueda y las evaluaciones de riesgo en todas sus fuentes de datos les da el tiempo y las herramientas para investigar más casos, con más detalle.
Además, ayuda a mejorar las decisiones de los analistas: cruzar y cotejar manualmente los datos de múltiples conjuntos de datos en diferentes ventanas del navegador puede conducir fácilmente a errores humanos. Scout® crea informes estandarizados, profundos y claros, dejando a los operadores y sus equipos libres para centrarse en la toma de decisiones.
La herramienta de inteligencia de código abierto Scout® permite a los operadores crear búsquedas automatizadas muy específicas en torno a palabras clave, proximidad, marco temporal y tipo de documento, eliminando los falsos positivos y llevándolos a la información correcta en segundos.