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La Fiscalía Europea, dirigida por Laura Codruța Kovesi, podría investigar a personas y empresas que violen las sanciones de la UE contra Rusia

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La Comisión Europea presentó el viernes una propuesta para armonizar las infracciones y sanciones por incumplimiento de las medidas restrictivas de la UE en el contexto de la agresión de Rusia contra Ucrania. La Fiscalía Europea dirigida por Laura Codruța Kovesi tendrá un papel importante en este nuevo mecanismo.

La propuesta de la Comisión establece normas comunes de la UE que facilitarán la investigación, persecución y sanción de las infracciones de las medidas restrictivas en todos los Estados miembros por igual. La propuesta será debatida ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo en el marco del procedimiento colegislativo ordinario.

La aplicación de las medidas restrictivas de la UE tras el ataque ruso a Ucrania muestra la complejidad de la identificación de los activos de los oligarcas, que los ocultan en diferentes jurisdicciones a través de elaboradas estructuras jurídicas y financieras, según un comunicado de la institución.

Incumplir las sanciones de la UE es un delito grave

La propuesta de directiva establecerá el mismo nivel de sanciones en todos los Estados miembros. De este modo, se cerrarán las lagunas legales existentes y se aumentará el efecto disuasorio de infringir las sanciones de la UE en primer lugar. Los principales elementos de la propuesta son:

Una lista de delitosque violan las sanciones de la UE, como:

  • poner fondos o recursos económicos a disposición o en beneficio de una persona, entidad u organismo designado;
  • no congelar dichos fondos;
  • permitir la entrada en el territorio de un Estado miembro o el tránsito por él de personas designadas;
  • realizar transacciones con terceros países que estén prohibidas o restringidas por las medidas restrictivas de la UE;
  • el comercio de bienes o servicios cuya importación, exportación, venta, compra, transferencia, tránsito o transporte esté prohibido o restringido;
  • proporcionar actividades financieras prohibidas o restringidas; o
  • prestar otros servicios prohibidos o restringidos, como servicios de asesoramiento jurídico, servicios fiduciarios y servicios de asesoramiento fiscal.
  • Infracciones cubrirá la elusión de una medida restrictiva de la UEEsto significa eludir o intentar eludir las medidas restrictivas mediante la ocultación de fondos o la ocultación del hecho de que una persona es el propietario final de los fondos.
  • Normas básicas comunes para las sanciones: dependiendo del delito, la persona individual puede ser condenada a una pena máxima de al menos cinco años de prisión; las empresas podrían ser condenadas a penas de al menos el 5% del volumen de negocios global total de la persona jurídica (empresa) en el año comercial anterior a la decisión de multar.
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Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, la UE ha adoptado una serie de sanciones contra personas y empresas rusas y bielorrusas.

«La aplicación de las medidas restrictivas de la UE muestra la complejidad de la identificación de los activos en manos de los oligarcas, que los ocultan en diferentes jurisdicciones a través de complejas estructuras jurídicas y financieras. Por ejemplo, transfiriendo la propiedad de los bienes sancionados a un tercero no sancionado. Se ven favorecidos por las lagunas legales existentes, ya que las disposiciones de derecho penal sobre las violaciones de las sanciones de la UE varían de un Estado miembro a otro. La aplicación incoherente de medidas restrictivas socava la capacidad de la Unión de hablar con una sola voz», añade la declaración.

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En mayo de 2022Al mismo tiempo, la Comisión propuso añadir a la lista de delitos de la UE las violaciones de las medidas restrictivas de la UE. Las propuestas se enmarcan en el contexto del Grupo de Trabajo sobre Embargo y Confiscación, creado por la Comisión en marzo.

Tras la adopción en 28 de noviembre de la Decisión del Consejo de Al identificar la infracción de las medidas restrictivas de la Unión como un ámbito de delincuencia grave que cumple los criterios del artículo 83, apartado 1, del TFUE, la Comisión presenta ahora esta propuesta de Directiva sobre la infracción de las medidas restrictivas de la Unión como segundo paso.