Al parecer, las autoridades federales están investigando las finanzas internas del gigante de las criptomonedas Digital Currency Group (DCG).
Según un nuevo informe de Bloomberg, fuentes anónimas familiarizadas con el caso dicen que los fiscales de Nueva York están investigando las transacciones entre DCG y Genesis, una filial de criptopréstamos de la empresa, así como lo que se dijo a los clientes acerca de las transferencias.
Otra persona cercana al asunto también informa a Bloomberg de que la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) también está investigando a DCG.
Las investigaciones se encuentran en su fase inicial y ni DCG ni el multimillonario Barry Silbert han sido acusados de irregularidades, según el informe. Un portavoz de DCG declaró a Bloomberg que la empresa nunca ha operado al margen de la ley.
«DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha desarrollado su actividad dentro de la legalidad. No tenemos conocimiento ni razones para creer que exista una investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG».
El imperio de criptomonedas de Silbert comenzó a enfrentarse a problemas de liquidez en noviembre, después de que detuviera las retiradas de dinero de los clientes, citando caídas en el fondo de cobertura de activos digitales Three Arrows Capital y en la destacada bolsa de criptomonedas FTX. A finales de mes, surgieron informes de que Genesis había solicitado un préstamo de 1.000 millones de dólares antes del anuncio de que los clientes no podrían retirar sus fondos.
Un informe también reveló que DCG debía a Génesis un total de 1.700 millones de dólares en préstamos.
Silbert dice a Bloomberg que los préstamos entre DCG y Genesis eran ordinarios y «siempre estructurados en condiciones de igualdad y valorados a los tipos de interés vigentes en el mercado.»
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