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Las nuevas directrices de PAGCOR sobre los mercados basura exigen una mayor diligencia debida

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La Corporación Filipina de Diversiones y Juegos de Azar (PAGCOR) está endureciendo su postura sobre la forma en que los operadores de junket pueden dirigir su negocio y asociarse con empresas de juego en el país. Un nuevo conjunto de directrices publicadas el lunes arroja luz sobre lo que deben y no deben hacer las empresas con base en tierra cuando buscan establecer conexiones comerciales con operadores de junket.

Las nuevas directrices pretenden minimizar la amenaza de los operadores de junket sin escrúpulos

Los criterios incluyen detalles sobre los antecedentes de las personas que trabajan como asociados, promotores y agentes de junket. No pueden estar acusados de deshonestidad, fraude, blanqueo de dinero, robo o cualquier otro delito financiero. Los casinos deben actuar con la debida diligencia y comprobar exhaustivamente los antecedentes de las personas clave que participan en las operaciones diarias y estratégicas de los negocios de junket.

En otras palabras, las prácticas de diligencia debida de los casinos filipinos deberán ser mucho mejores para garantizar que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no se produzcan a través de sus negocios. Las nuevas directrices también detallan los casos en los que estos negocios figuran como deudores que no han cumplido con sus obligaciones financieras pendientes, o que han quebrado más allá de la frontera del país.

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Estos casos también descalificarán a los posibles socios operadores de junket para trabajar con PAGCOR y los casinos con licencia del regulador. El nuevo documento y las nuevas directrices pretenden garantizar que todos los operadores de junket hagan negocios de forma abierta y transparente, para evitar que se produzcan actividades delictivas en los casinos con la ayuda de dichos operadores.

El cierre de cientos de operadores de junket en Macao ha hecho que estos negocios se adapten y busquen oportunidades en otros lugares. Al ser una de las naciones con más juegos de azar de la región, Filipinas es una opción natural.

Cómo abordar las posibles deficiencias normativas de los operadores de junket

Los acontecimientos actuales también reflejan la estrategia más profunda del director ejecutivo del Consejo Filipino contra el Blanqueo de Dinero, Mel Georgie B. Racela, quien dijo que el organismo de vigilancia está tratando de establecer directrices que minimicen los riesgos que plantea la industria del junket.

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Los operadores de junket desempeñan un papel importante en la mayoría de los países del sureste asiático dedicados al juego y su reciente retirada de Macao enfrenta a la región administrativa especial a nuevos retos. En el resto de la región, sin embargo, se espera que los junkets sigan llevando a los jugadores VIP a los casinos asociados.

Las consecuencias de la saga del Grupo Suncity, cuyo jefe, Alvin Chau, está en prisión y a la espera de ser juzgado por una letanía de cargos y presuntos vínculos delictivos con sindicatos, han sido una llamada de atención para que los gobiernos regionales examinen más de cerca las operaciones VIP.

Sin embargo, PAGCOR tiene la intención de mantener una base de datos central de todas las personas involucradas en las operaciones de junket en el futuro, lo que debería crear transparencia y ayudar al regulador a plantear un problema con operadores específicos. Las directrices propuestas por el organismo de control son sólidas, pero la forma de ponerlas en práctica es otra cosa.

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Ingeniero mecánico de formación, trabajé en la industria durante 10 años, sobre todo en el sector nuclear. Llevo varios años trabajando como redactor web, utilizando mis conocimientos técnicos para escribir artículos sobre temas específicos, como las finanzas,