Un grupo de clientes ha demandado a FTX en un intento de convertirse en el primero en recuperar fondos de la bolsa de criptomonedas insolvente. La demanda, presentada como parte del caso de quiebra en Delaware, busca una resolución judicial que reconozca que sus activos en la bolsa les pertenecen a ellos y no a la empresa en quiebra.
Los clientes demandan a FTX y SBF por prioridad frente a otros acreedores
Cuatro clientes de FTX presentaron el martes una demanda contra la bolsa de criptomonedas y sus antiguos ejecutivos, incluido el fundador y ex consejero delegado Sam Bankman-Fried (SBF). Quieren que el tribunal declare que los activos digitales mantenidos con la plataforma pertenecen a sus clientes y no a FTX o a sus otros acreedores.
Según informes de Reuters y Bloomberg, el grupo también solicita que su demanda sea aceptada como acción colectiva en el caso de Delaware. FTX, con sede en las Bahamas, solicitó el 11 de noviembre la protección por quiebra del Capítulo 11 en el Estado, mientras operadores e inversores se apresuraban a retirar su dinero.
En medio de una serie de demandas judiciales que pretendían reclamar los activos de FTX, su nueva dirección prometió que primero se pagaría a los clientes. La última denuncia insiste en que «los miembros del grupo de clientes no deberían tener que alinearse con acreedores garantizados o generales no garantizados en estos procedimientos de quiebra sólo para compartir los activos mermados de FTX Group y Alameda«.
Tras su dimisión como Consejero Delegado y su extradición desde Bahamas, Bankman-Fried se enfrenta a cargos en Estados Unidos relacionados con una «fraude de proporciones épicas«, como dijo un fiscal federal. Entre ellas, una acusación de que los depósitos de los clientes, en fiat y cripto, se utilizaron para respaldar su plataforma de comercio de criptomonedas Alameda Research.
El ex de SBF también es responsable de convertir los activos de los clientes, según la demanda.
Además de a Bankman-Fried, los clientes también demandan a Caroline Ellison, su ex novia y ex directora general de Alameda. Alegan que ambos deben ser declarados responsables de incumplimiento de deber fiduciario y conversión ilícita de activos. Ellison se declaró culpable de los cargos de fraude. En su testimonio, admitió que Alameda tenía acceso a una línea especial de préstamos que eran fondos de clientes FTX.
La demanda colectiva propuesta pide al tribunal que determine que «el dinero y los activos atribuibles a los clientes, que nunca fueron propiedad de FTX ni de Alameda y que no pertenecen a«a otros acreedores de la quiebra»deben asignarse únicamente a los clientes«. Su objetivo es representar a más de un millón de clientes de FTX en Estados Unidos y en todo el mundo.
Y si el tribunal dictamina que los activos son propiedad de FTX, los clientes solicitan que el juez les conceda un derecho prioritario de reembolso frente a otros acreedores de la bolsa, que era la segunda mayor del sector de las criptomonedas antes de su quiebra el mes pasado.
En un informe separado que cita una fuente familiarizada con el asunto, Bloomberg reveló que el Departamento de Justicia de EE.UU. ha puesto en marcha una investigación sobre un presunto ciberataque a FTX que provocó la pérdida de más de 370 millones de dólares, pocas horas después de la declaración de quiebra en noviembre. Aún no está claro si fue un trabajo desde dentro o un pirateo informático.