El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente de una serie de delitos financieros el martes en un tribunal federal de Nueva York como parte de su acusación.
Reunidos en una sala de paneles con vistas al neblinoso horizonte de Nueva York, Bankman-Fried se sentó flanqueado por su equipo jurídico de ambas partes. Compareció en su comparecencia bien afeitado, con un traje azul marino y zapatos de vestir marrón rojizo. Fue un cambio radical respecto a la camiseta y los pantalones cortos que suele llevar.
Sam Bankman-Fried se enfrenta a ocho cargos penales, entre ellos fraude electrónico y blanqueo de dinero. También se le acusa de infringir la ley de financiación de campañas electorales al hacer supuestamente contribuciones ilegales a la campaña con fondos de clientes desviados por valor de decenas de millones de dólares.
Su comparecencia ante el tribunal se produce tras la inesperada quiebra de FTX que sacudió la criptomoneda en noviembre. El colapso del token FTT de la bolsa sacudió la confianza de los consumidores en FTX y provocó una avalancha en la bolsa. La avalancha de retiradas de clientes creó una escasez de efectivo que obligó a la empresa a admitir que no mantenía una reserva uno a uno de los activos de los clientes, lo que finalmente llevó a la bolsa a desactivar las retiradas antes de declararse en quiebra.
SBF mantuvo la cabeza gacha y la mirada al frente hasta que comenzó el procedimiento, mirando de vez en cuando a los lados. Sus hombros se hundieron al sentarse en la silla.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Bankman-Fried de apropiación indebida de fondos de clientes y de engañar a inversores y prestamistas. Bankman-Fried se ha declarado inocente de los ocho cargos que se le imputan. La fecha de su juicio se fijó para el 2 de octubre de este año.
Sam Bankman-Fried dimitió como Consejero Delegado de FTX cuando la empresa se declaró en quiebra y se enfrenta a una pena máxima de más de 100 años de prisión federal si es declarado culpable de los cargos.
Mientras tanto, los fiscales federales han perseguido a otras personas relacionadas con FTX y Alameda Research, una empresa comercial propiedad de Bankman-Fried que supuestamente recibió miles de millones de dólares en fondos de clientes para alimentar sus operaciones.
El cofundador de FTX, Gary Wang, y Caroline Ellison, ex consejera delegada de Alameda Research, se han declarado culpables de delitos financieros relacionados con FTX y están cooperando con las investigaciones sobre Bankman-Fried y la extinta bolsa, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Sam Bankman-Fried fue detenido en Bahamas hace poco más de quince días y extraditado a Estados Unidos tras pasar varios días en el correccional Fox Hill de Nassau, un centro conocido por sus duras condiciones.
Tras su regreso a Estados Unidos, Bankman-Fried fue puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares, en la que se depositó como garantía la casa de sus padres en Palo Alto (California), donde actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.
Recientemente, Bankman-Fried volvió a Twitter, por primera vez desde su detención. El fundador de FTX rompió su silencio el viernes para negar cualquier implicación en la transferencia de dinero relacionada con Alameda, que tuvo lugar días después de su puesta en libertad.
Hace menos de una semana, el caso judicial de Bankman-Fried fue reasignado del juez Ronnie Abrams al juez Lewis A. Kaplan. Abrams se recusó de supervisar el caso Bankman-Fried debido al trabajo de su marido en un bufete de abogados como socio que había asesorado a FTX en 2021.
Los abogados Mark Cohen y Christian Everdell acudieron el martes al tribunal en representación de Bankman-Fried. Mark Cohen formó parte anteriormente del equipo jurídico que representó a Ghislaine Maxwell, traficante sexual condenada.
Los fiscales federales dijeron que esperan presentar miles de documentos de deudores de FTX, inversores y empleados individuales, señalando que el proceso de descubrimiento está todavía en curso y se desarrollará a medida que avanza.
Por ejemplo, los fiscales federales dijeron que recientemente pudieron acceder a una base de datos de Amazon Web Services que contiene historiales de transacciones de clientes, pero no pudieron obtener todos los datos de la fuente.