Sam Bankman-Fried (SBF), cofundador de FTX, se enfrenta a cuatro nuevos cargos después de que el miércoles se hiciera pública una nueva acusación. Los cargos incluyen la explotación de una empresa de transferencia de dinero sin licencia y conspiración para cometer fraude bancario.
Se añaden cuatro nuevos cargos a la acusación contra SBF
El ex CEO de FTX fue acusado inicialmente hace 72 días por un gran jurado federal en Manhattan, y los fiscales han acusado al cofundador del criptointercambio de ocho delitos diferentes. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de materias primas, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer blanqueo de dinero.
El 22 de febrero de 2023, el tribunal desveló una nueva acusación, añadiendo cuatro nuevos cargos al caso SBF. Los cargos incluyen operar un transmisor de dinero no autorizado y conspiración para cometer fraude bancario. «Explotando la confianza que los clientes de FTX depositaron en él y en su mercado de valores, Bankman-Fried robó los depósitos de los clientes de FTX y utilizó miles de millones de dólares en fondos robados para una variedad de propósitos«dijo la fiscalía.
La acusación revisada no nombraba a ningún otro acusado y alegaba que SBF «corrompió las operaciones de las empresas de criptomoneda que fundó y controló, incluidas FTX.com y Alameda Research«. La acusación revisada añade que SBF «perpetró este fraude multimillonario mediante una serie de ardides y tácticas que le permitieron, a través de Alameda, acceder a los depósitos de los clientes de FTX y robarlos sin ser detectado«.
Además de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y fraude bancario, SBF está acusado de estafar a clientes en la compra y venta de derivados. Además, SBF está acusada de realizar contribuciones políticas ilegales y de defraudar a la Comisión Electoral Federal.