El caso contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, sigue su curso. Según documentos judiciales recientes, el jefe de FTX, Sam Bankman-Fried, y el cofundador de la empresa pidieron prestados cientos de millones de dólares a su empresa hermana Alameda Research para comprar acciones de una popular aplicación de trading, Robinhood Markets (HOOD).
Según la declaración jurada presentada ante el tribunal caribeño antes de la detención a principios de este mes, SBF dijo que él y el cofundador Gary Wang pidieron prestados a Alameda un total de 546 millones de dólares. Posteriormente utilizaron el dinero para capitalizar Emergent Fidelity Technologies Ltd. Se trata de una sociedad instrumental que compró una participación del 7,6% en Robinhood en mayo de 2022.
Esta declaración jurada abre nuevas puertas en la carrera por reclamar los 56 millones de acciones de Robinhood. Además de Sam Bankman-Fried, el prestamista de criptomonedas BlockFi y FTX Group también están tratando de reclamar las acciones, que probablemente podrían valer hoy 440 millones de dólares.
Tras el episodio del FTX, el prestamista de criptomonedas BlockFi se enfrentó a importantes problemas de liquidez y tuvo que declararse en quiebra. Además, el prestamista de criptomonedas también presentó una demanda contra Sam Bankman-Fried por su reclamación de acciones de Robinhood.
Un nuevo juez asume el caso de fraude SBF
Citando un documento judicial, Reuters informa de que la causa penal contra el consejero delegado de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido asignada al juez estadounidense Lewis Kaplan. El juez Kaplan también fue el encargado de supervisar las demandas por difamación de alto perfil contra el expresidente estadounidense Donald Trump.
La decisión se produce cuando la ex juez designada Ronnie Abrams se vio obligada a retirarse del caso FTX, ya que su marido es socio del bufete de abogados Davis Polk & Wardwell, que había asesorado a FTX en 2021. En una presentación el viernes pasado, Ronnie Abrams dijo:
«Mi marido no participó en ninguna de estas representaciones. No obstante, para evitar cualquier posible conflicto, o la apariencia de un conflicto, el Tribunal se inhibe de este recurso.»
El Departamento de Justicia de EE.UU. inicia una investigación sobre el pirateo de FTX
El Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando ahora el pirateo de 400 millones de dólares que se produjo apenas unas horas después de que la empresa se acogiera al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras el mes pasado. Bloomberg fue el primero en informar de la noticia, citando una fuente no identificada.
La quiebra de la bolsa de criptomonedas FTX fue uno de los mayores percances de la historia de las criptomonedas. Las autoridades estadounidenses la han acusado de cometer o conspirar para cometer fraude, blanqueo de capitales y conspiración para defraudar a inversores estadounidenses.
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