Parece que las autoridades holandesas han detenido a un desarrollador de Tornado Cash en Ámsterdam. Hoy el hombre de 29 años será presentado ante el juez de instrucción.
Tornado Cash: las autoridades holandesas detienen al presunto desarrollador de la plataforma
El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de los Países Bajos ha detenido en Ámsterdam a un hombre sospechoso de ser el desarrollador de Tornado Cash, la criptomoneda acusada de blanqueo de dinero y que figura en la lista negra de Estados Unidos.
Los Países Bajos, a través del Equipo Cibernético Financiero Avanzado (FACT) de la FIOD, han puesto en marcha desde junio de 2022 una investigación penal contra Tornado Cash, acusado de blanqueo de dinero y de ocultar flujos de dinero delictivos a gran escala, incluido el robo de criptomonedas en línea.
En concreto, FACT cree que Tornado Cash se utilizaba para blanquear fondos robados por piratas informáticos por un grupo supuestamente asociado a Corea del Norte (el Grupo Lazarus).
Tornado Cash comenzó a operar en 2019 y, según FACT, desde entonces ha crecido hasta facturar al menos 7.000 millones. Las investigaciones han demostrado que al menos 1.000 millones de dólares en criptomonedas de origen delictivo han pasado por la batidora. Se sospecha que quienes están detrás de la organización obtuvieron grandes beneficios de estas transacciones.
Hoy, el sospechoso de 29 años será presentado ante el juez de instrucción, pero la FIOD no descarta que se produzcan múltiples detenciones en breve.
Sanciones de la OFAC de EE.UU. impuestas a la criptomoneda por blanqueo de dinero.
El primero en abandonar el «bomba«En Tornado Cash estaba el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que a principios de esta semana afirmó que el mezclador de criptomonedas se había utilizado para blanquear más de 7.000 millones de dólares en cripto, en 2019…
Por esta misma razón, Tornado Cash está actualmente en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La OFAC. también ha declarado que sancionará las direcciones de Ethereum que interactúen con las direcciones de monederos de la lista negra.
El servidor Discord de Tornado Cash también está cerrado.
Tras el cierre de la plataforma y su inclusión en la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se tomó la decisión de cerrar también el correspondiente servidor de Discord.
JUST IN: El servidor de Discord de Tornado Cash ha sido eliminado.
– Watcher.Guru (@WatcherGuru) 12 de agosto de 2022
Todavía no hay un motivo concreto, pero lo cierto es que no tenía más utilidad. Si hubiera permanecido activa, la comunidad habría seguido interactuando en este tipo de operaciones, haciendo inútiles los esfuerzos de las autoridades.
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