Una investigación multijurisdiccional de 12 meses de duración condujo a la detención de tres miembros de un presunto sindicato de blanqueo de dinero de Melbourne que organizó una trama de compra de boletos ganadores de máquinas de juego electrónicas.
Tres personas acusadas
La investigación llevada a cabo por la Policía Federal Australiana (AFP), en colaboración con AUSTRAC, la Comisión de Control de Casinos y Juegos de Azar de Victoria (VGCCC) y el National Australia Bank, permitió imputar cargos a dos mujeres, una de 49 años de Springvale South y otra de 61 años de Noble Park, así como a un hombre de 63 años también de Noble Park.
Fueron acusados después de que la AFP ejecutara tres órdenes de registro para una propiedad comercial en Springvale y dos casas en Springvale South y Noble Park y se incautara de más de 170.000 dólares australianos (114.000 dólares) en efectivo y lingotes de oro de la propiedad en Springvale South escondidos dentro de madera contrachapada en un dormitorio.
Basándose en la investigación iniciada a partir de un informe de AUSTRAC, la AFP alega que el dinero forma parte del efectivo ilícito que el sindicato ha blanqueado a través de un local de juego con licencia de Springvale. Los miembros del sindicato pagaban a los clientes para que entregaran sus cheques ganadores, que luego se emitían a nombre de uno de los miembros y se depositaban en el banco como ganancias legítimas del juego.
Los tres están acusados de violar el artículo 400.3 (2A) de la Ley del Código Penal de 1995 por participar en una conducta relacionada con dinero o bienes que eran producto de un delito general por un valor superior a 1 millón de dólares australianos (673.000 dólares) y comparecerán ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne el 8 de septiembre. La pena máxima por su delito es de 20 años de prisión.
Enfoque forense de VGCCC
Según los datos recopilados por el VGCCC entre noviembre de 2021 y junio de 2022, el local de juego de Springvale tuvo un número anormalmente alto de cheques ganadores en comparación con otros locales, y aproximadamente el 73% de los cheques por un importe de 4,7 millones de dólares australianos se emitieron a favor de un grupo selecto de clientes, de los que se sospechaba que estaban asociados a los implicados en el blanqueo del dinero ilícito.
«Esta red de blanqueo de dinero seguiría operando si no fuera por el enfoque forense adoptado por nuestro dedicado equipo de analistas e investigadores, que dedicaron innumerables horas a la revisión de datos e imágenes, y a la realización de nuestras propias operaciones encubiertas», declaró Annette Kimmitt AM, directora general de VGCCC, enviando un mensaje al sector del juego.
El regulador continúa con su investigación sobre el local de juego de Springvale y, si se descubre que el local incumple las leyes de juego de Victoria, el titular de la licencia se enfrentará a medidas disciplinarias que van desde una sanción económica hasta la cancelación de la licencia.
«Esta operación demuestra que, como nuevo regulador con mayores poderes, estamos vigilando de cerca el sector del juego y trabajaremos con otros organismos para perseguir activamente y acabar con las actividades delictivas», concluyó Kimmitt.