Una gran cantidad de criptomonedas guardadas en un monedero asociado a la bolsa de criptomonedas Wex, la sucesora de la infame plataforma de intercambio dirigida por el presunto blanqueador de dinero Alexander Vinnik, se ha movido por primera vez desde 2017. Los 10.000 bitcoins en cuestión, valorados en más de 165 millones de dólares, fueron transferidos a nuevas direcciones en varias transacciones.
Los bitcoins almacenados en el monedero inactivo de Wex se mueven por primera vez en cinco años.
El titular desconocido de un monedero de bitcoins vinculado a la desaparecida Wex, que en su día fue la mayor bolsa de criptomonedas del mercado de habla rusa, ha retirado 10.000 monedas. Los fondos en este BTC La dirección se movió por última vez en septiembre de 2017, cuando se envió la misma cantidad.
Wex se creó ese año tras el colapso de BTC-e, que cerró tras la detención en Grecia de uno de sus operadores, Alexander Vinnik. El informático ruso, actualmente detenido en Estados Unidos, está acusado de blanquear hasta 9.000 millones de dólares a través de la bolsa.
Sergey Mendeleev, fundador de la bolsa de criptomonedas Garantex y director general de la plataforma bancaria defi, se dio cuenta por primera vez de la transferencia de moneda digital. Escribió a la dirección reveló el descubrimiento en su canal de Telegram, según un informe del sitio de noticias de criptomonedas líder en Rusia Bits.media. Las monedas se movieron el miércoles 23 de noviembre.
Se realizaron varias transacciones, entre ellas dos probables transferencias de prueba de poco valor, antes de que se pagaran los 10.000 euros. El valor de la criptodivisa retirada, en el momento de escribir este artículo, supera los 165 millones de dólares en equivalente fiat.
Se perdieron unos 450 millones de dólares cuando Wex dejó de funcionar en 2018. La plataforma se considera la sucesora de BTC-e, que se cree que manejó el dinero del hackeo de Mt Gox y otros ciberdelitos. La operaba World Exchange Services, una empresa con sede en Singapur cofundada por Aleksey Bilyuchenko, antiguo socio del administrador de BTC-e, Alexander Vinnik.
Vinnik fue detenido en el verano de 2017 mientras estaba de vacaciones en Salónica. Además de Estados Unidos, Francia y Rusia también han solicitado su extradición. En diciembre de 2019, las autoridades griegas lo entregaron a Francia, donde cumplió (teniendo en cuenta la prisión preventiva) una condena de cinco años por blanqueo de capitales. Vinnik fue entonces devuelto a Grecia, que lo trasladó inmediatamente a Estados Unidos, donde ahora se enfrenta a múltiples cargos.
En marzo de este año, las fuerzas del orden rusas detuvieron a un criptoempresario asociado a una bolsa de criptomonedas no identificada bajo la sospecha de malversación de fondos y activos. En su momento, Serguéi Mendeléyev afirmó que el detenido no era otro que Bilyuchenko. Su propiedad de Wex fue expuesta en un informe de la BBC.
Dmitry Vasiliev, otro copropietario y antiguo director general de Wex, fue detenido en Polonia en agosto de 2021, y luego liberado por las autoridades polacas antes de regresar a Rusia. En junio de 2022, también fue detenido en el aeropuerto de Zagreb cuando se dirigía a Croacia, en virtud de una orden roja emitida por Interpol a petición de Kazajistán, donde se le busca por presunto fraude.
En noviembre del año pasado, Mendeleev reveló que el Ministerio del Interior ruso no había actuado ante una petición de los usuarios de Wex para que colaborara en el bloqueo y la incautación de criptofondos retirados de una cartera controlada por el intercambio. Más de 10.000 ETH por valor de casi 46 millones de dólares en ese momento fueron retirados y transferidos a otras plataformas.
