La bolsa de criptomonedas Binance ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas y aquí tenemos una más. El jueves 16 de febrero, un artículo de Reuters señalaba que Binance tenía acceso secreto a la cuenta bancaria de su socio con sede en EE.UU. y supuestamente transfirió 400 millones de dólares de esa cuenta a una empresa comercial dirigida por Changpeng Zhao.
Explicando el rastro de las transferencias de fondos, Reuters señaló que iban de la cuenta de Binance.US en Silvergate Bank a la empresa de comercio Merit Peak Ltd.. Además, todas estas transferencias de fondos tuvieron lugar en los tres primeros meses de 2021. Citando todos los documentos bancarios y mensajes de la empresa, Reuters afirmó que la transferencia de fondos comenzó realmente a finales de 2020.
La publicación señaló que no podía determinar si los fondos transferidos pertenecían a clientes estadounidenses. Además, señaló que no tenían ni idea de por qué se habían movido los fondos. Pero Reuters añadió que los ejecutivos de Binance.US expresaron su preocupación por las transferencias porque no sabían por qué se estaban produciendo.
En respuesta al informe de Reuters, Kimberly Soward, portavoz de Binance.US, dijo que la publicación informaba «información obsoleta«. Sin embargo, no respondió a las preguntas sobre las transferencias.
Binance y la normativa de la SEC
Recientemente, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) amplió su supervisión de la bolsa de criptomonedas Binance. A principios de esta semana, surgieron informes de que la SEC puede ver BUSD emisor Paxos sobre la venta de BUSD como valores no registrados.
Un alto ejecutivo dijo que Binance puede estar dispuesto a pagar multas para resolver las investigaciones sobre sus operaciones en EE.UU. El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, admitió recientemente que los ejecutivos de la compañía desconocían las normas y leyes relativas al soborno y el blanqueo de dinero.
Binance «está trabajando con los reguladores para determinar qué medidas correctivas debemos tomar ahora para enmendar la situación«dijo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ, por sus siglas en inglés) lleva mucho tiempo investigando a Binance, desde 2018, por incumplir las sanciones estadounidenses y las normas contra el blanqueo de capitales.
Ahora Binance se encuentra en otra acusación importante sobre la firma de criptomonedas. Sin embargo, han negado categóricamente las acusaciones de Reuters.
