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Camboya invita al GAFI a auditar el país y sacarlo de la lista gris

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Fuente de la imagen: Shutterstock.com

Camboya está dispuesta a demostrar al mundo que no es el villano que algunos vigilantes creen que es. Ahora, el país quiere que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para que vuelva a examinarla y vea que Camboya no merece estar en la lista gris de países de la organización.

El GAFI podría volver a auditar a Camboya

La lista gris suele reservarse a las empresas que se consideran de alto riesgo de blanqueo de capitales, y el irregular historial de Camboya en materia de juego y tráfico de personas no le ha hecho ningún favor. Sin embargo, El Ministro del Interior Sar Kheng quiere demostrar al GAFI que su país ha hecho un esfuerzo sustancial para remediar la situación y disipar cualquier duda que Camboya no aplica los mecanismos adecuados de lucha contra el blanqueo de capitales.

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Kheng afirmó que su país ha seguido las anteriores recomendaciones del GAFI y confía en que Camboya pueda superar este capítulo de su historia. En declaraciones a los medios de comunicación y citado por The Phnom Penh Post, Kheng dijo:

Hemos decidido permitir que el GAFI realice una visita in situ a Camboya. Será una oportunidad de oro para que Camboya salga de la lista gris. Ese es el último objetivo de la misión del comité nacional de coordinación.

The Phnom Penh Post

Camboya ha sido objeto de críticas por su industria de los casinos, y los organismos de control internacionales han señalado problemas persistentes en el sector. Los grupos de vigilancia de los derechos humanos han alegado que existe un grave tráfico de personas en el sector y que Camboya no ha actuado. El sitio web GAFI ha señalado en repetidas ocasiones AML fallos que han irritado a los políticos locales, que vituperaron esas acusaciones y las calificaron de injustas.

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El país confía en los retoques que ha hecho

Ya se han producido ciertos cambios para retocar la industria del juego en el país, incluyendo nuevas directrices que ordenan el funcionamiento de los casinos comerciales con el fin de garantizar el cierre de las operaciones ilegales. La policía también ha puesto trabas a los sitios web ilegales y a las organizaciones clandestinas.

En octubre, Camboya llevó a cabo una redada en 10.000 locales en un intento de señalar su compromiso con la erradicación de los delincuentes que se benefician de una supervisión posiblemente laxa del sector del juego.

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Ingeniero mecánico de formación, trabajé en la industria durante 10 años, sobre todo en el sector nuclear. Llevo varios años trabajando como redactor web, utilizando mis conocimientos técnicos para escribir artículos sobre temas específicos, como las finanzas,