Un día antes de que el fundador de FTX comparezca ante el Congreso de Estados Unidos, las autoridades de Bahamas han detenido a Sam Bankman-Fried después de que el gobierno estadounidense presentara una solicitud para imputarle cargos.
En un comunicado hecho público el lunes 12 de diciembre, Ryan Pinder, fiscal general de Bahamas, afirmó que habían detenido al SBF a la espera de los trámites de extradición. Damian Williams, Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, añadió que los fiscales federales de Manhattan desvelarían el caso contra SBF el martes y darían más detalles.
Según el informe del New York Times, las autoridades estadounidenses han acusado a SBF de fraude electrónico. Además, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) también ha autorizado demandas civiles relacionadas con violaciones de la ley de valores y blanqueo de dinero por parte de Sam Bankman-Fried.
A este respecto, el Primer Ministro de Bahamas, Philip Davis, declaró que ambos países han «un interés común en exigir responsabilidades a las personas relacionadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública e infringido la ley«.
La vista de Sam Bankman-Fried continuará según lo previsto
En medio de todos estos acontecimientos, la presidenta de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, afirmó que la comisión seguía dispuesta a celebrar sus audiencias sobre el colapso de FTX. «Es importante que el público americano entienda el FTX y lo que estaba pasandot», dijo.
El fundador de FTX intentó eludir o retrasar la vista alegando que aún no disponía de todos los detalles de los acontecimientos que llevaron a la quiebra de FTX. Sin embargo, Maxine Waters le amenazó con una citación que le obligaría a comparecer en la vista.
Una de las principales acusaciones contra SBF y FTX es que hicieron un uso indebido de los fondos de los clientes al prestarlos a Alameda Research. Además, SBF también admitió varios errores de gestión dentro de la empresa. Sin embargo, afirma que nunca intentó cometer fraude o infringir la ley.
La semana pasada, el FBI, fiscales, funcionarios del Departamento de Justicia y el nuevo consejero delegado de FTX y experto en reestructuraciones John Jay Ray III se reunieron en la sede del SDNY en el centro de Manhattan. Todas estas personas hablaron de posibles cargos en la reunión.