Si estos fondos fueron gastados por SBF, va en contra de las condiciones de libertad impuestas por el tribunal, que establecen que el antiguo ejecutivo de FTX no puede gastar más de 1.000 dólares sin permiso judicial.
Un analista descubre que se movieron fondos relacionados con las carteras de SBF y Alameda mientras el cofundador de FTX está bajo arresto domiciliario.
El jueves, un analista llamado «Bowtiediguana» publicado un Twitter que muestra que Sam Bankman-Fried puede haber gastado 684.000 dólares mientras estaba bajo arresto domiciliario. Según Bowtiediguana, en agosto de 2020, SBF acordó hacerse cargo temporalmente del intercambio descentralizado (dex) Sushiswap, después de que el fundador anónimo Chef Nomi decidiera marcharse. Cuando se cerró el acuerdo, SBF compartió una dirección Ethereum pública y Chef Nomi transfirió la propiedad de Sushiswap a la dirección de SBF.
«Tras el lanzamiento de SBF, su monedero envió todos sus tokens restantes a una nueva dirección Ethereum creada una hora antes«, tuiteó Bowtiediguana. «En 3 horas, se realizaron más de 100 nuevos depósitos en esta cartera desde varias direcciones, la mayoría con vínculos al desaparecido fondo de cobertura Alameda Research de SBF.«El analista continúa:
En menos de cuatro horas, 570 ethereum por valor de unos 684.000 dólares fueron transferidos desde esta nueva cartera, a varios destinos. Los fondos se enviaron a un intercambio sin KYC con sede en Seychelles y a la red Bitcoin a través de la red Ren Protocol, un puente financiado por Alameda. ¿Quizá a los abogados de la SEC les gustaría saberlo?
La dirección en cuestión es la siguiente dirección ethereum «que recibió un millón de dólares más de 11 carteras con el nombre de Alameda Research«, dijo Bowtiediguana. «Se utilizaron 5 transacciones separadas de 51 ETH para transferir fondos a carteras de nueva creación y luego a una bolsa con sede en Seychelles. También se enviaron 3 tramos de 200 000 USD de la cartera vinculada a SBF a la bolsa Fixedfloat«, añade el analista.
Se lo envié por correo electrónico.
– J.W. Verret, JD, CPA/CVA 🗡 🛡 🏴 (@JWVerret) 30 de diciembre de 2022
El hilo de Bowtiediguana muestra que un individuo decidió enviar un correo electrónico a información a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) sobre los últimos movimientos onchain. Otros han etiquetado al regulador estadounidense en Twitter y declarado:: «@secgov diste [SBF] 2 largo de una correa sires. plz abordar este criminal.«De momento no está confirmado quién movió realmente los fondos, pero muchos especulan con que fue SBF.
Desde la detención y posterior puesta en libertad de SBF, se han transferido fondos vinculados a FTX y Alameda, y las transferencias fueron detectadas por los detectives de onchain. Los fondos relacionados con Alameda se transfirieron hace dos días y, al parecer, se enviaron a Fixedfloat y Changenow y se convirtieron en euros. En otro caso, un monedero marcado como Alameda envió 11,37 bitcoins envueltos (WBTC) a un monedero tras retirarlos de Aave el 29 de diciembre.
El mismo día, otro monedero con el nombre de Alameda envió 22.500 USDC el 29 de diciembre. Ambas transacciones tuvieron lugar un día después de que se moviera una gran cantidad de tokens ERC20 vinculados a Alameda el miércoles 28 de diciembre.
