El 27 de diciembre de 2022, varios investigadores de onchain observaron que los fondos vinculados a Alameda Research y FTX se movían y se cambiaban por otros tokens. Los informes muestran que el hacker conocido como » Escurridor de cuentas FTX » intercambiaron grandes cantidades de tokens ERC20 por activos digitales como tether, ethereum y bitcoin.
Los fondos vinculados a Alameda Research de Sam Bankman-Fried se intercambiaron por Ethereum, Tether y Bitcoin.
Parece que quien controla los fondos que en su día estuvieron vinculados a Alameda y FTX está empezando a mover un buen puñado de tokens ERC20. Según el investigador OXT onchain Ergo En Twitter, direcciones vinculadas a Alameda han empezado a intercambiar ERC20 por ERC20. ETH y USDT. «Alameda ETH están hurgando en el sofá en busca de cambio e intercambiando trozos de ERC20 por ETH. ETH/USDT,«Ergo tuiteó. «ETH y USDT y luego enrutados a través de intercambios instantáneos. Esto hace saltar las alarmas«, añadió el investigador de onchain.
Alameda ETH addresses are digging around in the sofa for spare change and swapping bits ERC20s for ETH/USDT.
ETH and USDT then funneled through instant exchangers.
Rings some major alarm bells…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
— 🏴∴boxes full of pepe∴🏴 (@ErgoBTC) December 28, 2022
En respuesta al tweet de Ergo, el investigador de onchain Zachxbt respondió y dijolos fondos se canjean por [bitcoin]»compartiendo cuatro direcciones BTC (1, 2, 3, 4). Estas cuatro direcciones recibieron aproximadamente 11,9 bitcoins por valor de casi 199.000 dólares al cambio de hoy. Tipo de cambio BTC. En el hilo publicado por Ergo, alguien preguntó si el movimiento de fondos procedía probablemente de los liquidadores. Zachxbt descartó esta idea cuando… tuiteó: «No creo que utilicen Fixedfloat o Changenow.«
Los fondos se cambian por BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ– ZachXBT (@zachxbt) 28 de diciembre de 2022
La historia de Nansen Martin Lee también confirmó que los fondos se enviaron a Fixedfloat o Changenow. «Mucha actividad en las carteras de Alameda en las últimas 6-7 horas», dijo Lee dijo. «Varios tokens en ETH se consolidan en [deux] principales carteras. Cambiado a ETH/USDT (USDC a USDT también). USDT los cambió por ETH. Enviado a varias carteras de Fixedfloat y Changenow«. añadió Lee:
Las transacciones me parecen extrañas. La consolidación tiene sentido, pero después de la consolidación los fondos se envían a nuevas carteras antes de ser enviados a Changenow y Fixedfloat.
1/ Lots of activity going on among Alameda wallets in the past 6-7 hours
Various tokens on ETH being consolidated into 2 main wallets
Swapped to ETH/USDT (USDC to USDT too)
USDT thn swapped to ETH
Sent to multiple wallets and thn to FixedFloat/Changenow
Source: @nansen_ai pic.twitter.com/NfTe9CoY9K
— Martin (@themlpx) December 28, 2022
Además de los recientes movimientos, FTX Account Sponsor también controla la dirección ethereum «0x97f.«La cartera tiene aproximadamente 200 millones de dólares en tokens ERC20 y 41 millones de dólares en tokens FTT. Se trata de una cantidad sustancial de criptoactivos que fueron confiscados por una entidad desconocida el mismo día en que FTX solicitó la protección por quiebra.
Además, unos días antes de la declaración de quiebra, el 6 de noviembre de 2022, se confiscaron las reservas de Bitcoin de FTX, que ascendían a 20.176,84 euros. Los BTC fueron sustraídos del monedero en menos de 24 horas. El paradero de los más de 20.000 bitcoins valorados hoy en 334,24 millones de dólares sigue siendo un misterio. Varios especuladores se han preguntado si los hackers o incluso las fuerzas del orden controlan ahora estos fondos, mientras que muchos creen que el propietario es simplemente un ladrón.